В пунктах обмена валюты могут начать требовать документы клиента

В пунктах обмена валюты могут начать применять меры по идентификации клиентов, которые осуществляют операции по обмену валюты на сумму более 200 000 леев, или когда есть подозрение на отмывание денег или финансирование терроризма.

Это предусматривает проект, который национальный банк Молдовы вынес на публичное обсуждение.

Предполагается, что данные действия будут способствовать минимизации рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает bizlaw.

Таким образом, при идентификации физического лица, обменная касса и отель будут получать от лиц следующие сведения:

• имя и фамилия;
• дата и место рождения;
• гражданство;
• данные документа, удостоверяющего личность (НОМЕР, серия и номер, дата выдачи, код органа, выдавшего удостоверение (если есть) или другие показатели уникальных из документа, удостоверяющего личность, содержащего фотографию владельца);
• адрес прописки и/или проживания;
• профессии, занимаемой государственной должности и/или название/имя работодателя;
• источником денежных средств, если таковые имеются;
• другие данные и сведения, если таковые имеются.

В случае, если человек действует от третьего лица, он должен будет предоставить заверенную доверенность. Собранная информация будет храниться в специальном реестре.

При возникновении подозрения, обменные пункты будут информировать службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

В спецслужбу будут сообщать о денежных маневрах клиентов, осуществленных с наличностью посредством одной операции на сумму не менее 100 тысяч леев, либо посредством нескольких операций, которые могут иметь связь и осуществлены в течение 10 календарных дней.

nokta