Задержанные сотрудники Налоговой службы нанесли ущерб государству на 3 млн леев

 Пять человек, из которых три сотрудника Налоговой службы Оргеева, и два директора компании были задержаны правоохранительными органами 23 августа по делу об уклонении от уплаты налогов. Посредством преступной деятельности подозреваемые нанесли государству ущерб почти на 3 000 000 леев, передает  Генеральный инспекторат полиции.

Мероприятия по  уголовному преследованию проведены в рамках  двух уголовных дел, возбужденных несколько месяцев назад. Таких как злоупотреблению служебным положением и уклонению от уплаты налогов, начатому в 2018 году, в ходе расследования, следственная группа задокументировала преступную деятельность подозреваемых.

После расследований, проведенных следственными инспекциями совместно с прокурорами Кишинева, было установлено, что члены преступной группы разработали сложный уголовный план, чтобы получить прибыль от уклонения от уплаты налогов и сборов в бюджет, имея в своем распоряжении отдел производства и хранения этилена, не заявленный в налоговые органы.

Впоследствии, налоговые инспекторы помогали двум бизнесменам реализовывать алкогольные напитки и этиловый спирт, не платя налоги. Таким образом, бизнесменам удалось продать около  35 000 тонн спирта на 4 000  000  леев. Подробнее по ссылке nokta.

Источник фото: politia.md

nokta