Список Партии «Шор»: фигуранты отчета Kroll и свидетель обвинения по делу Филата

Некоторые имена из избирательного списка Партии «Шор» фигурируют в отчете британской компании Kroll, нанятой правительством для расследования «кражи миллиарда». Марина Таубер и Регина Апостолова были акционерами Unibank – одного из обанкротившихся вследствие кражи банков, и предположительно брали кредиты, используя счета некоторых латвийских банков. Обе утверждают, что деньги вернули и не сделали ничего противозаконного. Помимо этого, кандидат Мария Албот занималась переводом денег, которые, по словам Илана Шора, вымогал у него бывший премьер Влад Филат, и позже выступила свидетелем обвинения в соответствующем процессе. Это только некоторые из раскрытых журналистами Гражданской инициативы за чистый Парламент фактов, связанных с кандидатами от Партии «Шор». С полными профилями претендентов на депутатские кресла можно ознакомиться на портале Moldovacurata.md.

Возглавляет партийный список Илан Шор, который претендует на депутатский мандат несмотря на то, что был приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы по одному из двух уголовных дел, открытых на его имя в связи с аферой в банковской системе. Дело возбуждено 22 июня 2016 года по фактам о мошенничестве в особо крупных размерах и об отмывании денег. Впоследствии суд переквалифицировал деяние в «причинение имущественного ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения» и «отмывание денег в особо крупных размерах». Приговор был оспорен адвокатами Илана Шора и в настоящее время дело рассматривается Апелляционной палатой Кахула. У Шора есть еще одно уголовное дело, возбужденное 6 мая 2015 года по факту о злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями во время нахождения в должности председателя Административного совета Banca de Economii (BEM). Следствие по нему пока не завершено.

Наиболее существенный ущерб, причиненный Шором госбюджету, связан с выдвинутыми прокурорами обвинениями по делу о банкротстве банков BEM, Banca Socială и Unibank. Для покрытия дыры, образованной в трех банках в результате предоставления мошеннических кредитов, Национальный банк Молдовы предоставил государственные гарантии на сумму 13,34 млрд леев, которые впоследствии были преобразованы в государственный долг. Прокуроры обвиняют Шора в хищении около 5 млрд леев в указанных банках. Однако Кишиневский суд установил наличие доказательств по хищению только 2,7 млрд леев.

Британская компания Kroll, с которой правительство заключило договор о проведении аудита по делу о банковском мошенничестве, установила, что сумма выданных за 2012 – 2014 годы тремя банками кредитов компаниям из так называемой группы Шора достигла 2,9 млрд долларов. Займы проводились как корпоративные кредиты и отмывались в ходе согласованного на самом высоком уровне процесса через целый ряд банковских счетов в Латвии.

Некоторые лица в окружении Шора фигурируют как в отчете Kroll 1, так и в списке кандидатов на парламентских выборах 2019 года. Примар коммуны Жора де Мижлок Орхейского района Марина Таубер, например, действовала согласованно вместе с другими акционерами Unibank в пользу Шора. В качестве доказательств британские расследователи приводят источники финансирования группы лиц, которые в 2012 году стали мажоритарными акционерами банка. Большенство из них для покупки соответствующих акций взяли займы в двух латвийских банках. В ходе предвыборных дебатов, организованных в апреле 2018 года на Pro TV, Таубер подтвердила, что брала кредиты в латвийском банке ABLV. «Я на самом деле была акционером Unibank. Это правда. Банк стал банкротом, понятно, что для акционеров это не позитивная новость. Никакой проблемы в том, что я взяла где-то кредиты и купила акции я не вижу. Где я беру деньги для своего бизнеса – это не тема для публичных дебатов. Я взяла кредиты на покупку акций», — подчеркнула Таубер. Вместе с тем, на вопрос, погасила ли она займы, Таубер отказалась ответить, отметив только, что «это конфиденциальная информация». И вице-примар города Орхей Регина Апостолова фигурирует в отчете Kroll 1 в списке частных лиц, которые в 2013 году купили акции Banca Socială и Unibank за деньги, заимствованные в британских офшорах с использованием счетов в латвийском банке ABLV Bank. Рижский ABLV Bank считается одним из трех банковских учреждений, послуживших «европейскими воротами» для захвата контроля над молдавскими банками, которые пришлось ликвидировать вследствие банковской аферы на сумму около одного миллиарда евро. В ходе дебатов на PRO TV Chișinău Апостолова заявила, что выплатила все кредиты и никаких проблем с законом у нее нет. «Да, я действительно была незначительным акционером Unibank. Я взяла кредит. Это разрешено в нашей стране. Я все вернула. У меня нет проблем с законом и правосудием», — сказала Апостолова. На вопрос об источнике данных денег кандидат от Партии «Шор» отказалась ответить. Мария Албот, которая также баллотируется по национальному избирательному округу, является коммерческим директором ООО DFM – компании, входящей в холдинг семьи Шора. В 2011 году пресса представляла Марию Албот как помощника Илана Шора, а в 2015 году ее имя фигурировало в явке с повинной, поданной Иланом Шором против бывшего премьера Владимира Филата. Тогда Шор заявил, что Гуцуляк (ставшая после замужества Албот) занималась переводом денег на счета близких Филата и оплатой за чартерные рейсы, аренду яхт или автомобилей за границей. Позже, в 2016 году, Албот-Гуцуляк была заслушана по делу Филата в качестве свидетеля обвинения. Она подтвердила сделанные Шором заявления. В списке группы Шор фигурируют также адвокат Денис Уланов, который защищает Шора в делах о банковском мошенничестве, Петру Жардан, директор Компании Avia Invest, управляющей Кишиневским аэропортом, и другие лица, чьи профили о неподкупности можно найти на Moldovacurata.md.

О других кандидатов читайте на портале www.moldovacurata.md

Статья выходит в рамках проекта Содействия осознанному и сознательному голосованию на парламентских выборах посредством кампании по мониторингу и информированию «За чистый Парламент — 2019». Проект осуществляется ADEPT, API, CAPC, CIJM, при финансовой поддержке Фонда «Сорос-Молдова»/Департамента эффективного управления. Предпринятые в рамках проекта действия выражают точку зрения исполнителей и не всегда отражают позицию Фонда «Сорос-Молдова».