Mold-street: Миллионы долларов, «отмытые» через молдавские банки, инвестировались в недвижимость в Испании

Около 39 миллионов долларов сомнительного происхождения были отмыты через счета в банках Молдовы, Украины и Литвы, а затем через Эстонию достигли Испании, где они были инвестированы в недвижимость, автомобили, автозапчасти, обувь и другие товары, сообщает Mold-street, ссылаясь на расследование Bloomberg.

По данным Bloomberg, речь идёт о части из 230 миллионов долларов, которые были похищены ещё в 2007 году из российского бюджета через преступную схему по так называемому «делу Магнитского» и которые впоследствии достигли разных мест.

Около 52 миллионов долларов по этой схеме прошло с 4 по 13 февраля 2008 года через счета молдавских компаний Bunicon-Impex SRL и Elenast-Com SRL, открытые в Banca de Economii, который тогда контролировался правительством Молдовы и сейчас находится в процессе ликвидации в результате «кражи миллиарда».

Bloomberg пишет, что 10 апреля два испанских прокурора — Хуан Хосе Роза Альварес и Хосе Гринда Гонсалес — представили в суде в Мадриде доказательства, свидетельствующие о том, что благодаря схеме отмывания денег около 35 миллионов евро (39 миллионов долларов) из 230 миллионов долларов поступили в Испанию через счета в банках Молдовы, Украины, Литвы, а затем через Эстонию.

«Средства были отмыты в 2008 году через международную структуру компаний, банков и стран, которые не обладают прозрачностью, финансовым или процедурным сотрудничеством», — написали государственные прокуроры в запросе, поданном в суд в Мадриде, отмечает Mold-street.

Приблизительно 10 миллионов евро из 35 миллионов евро, происхождение которых расследуется в  Испании, были переведены из эстонского подразделения Danske Bank 65 получателям, в частности российским и бывшим советским гражданам. Прокуроры утверждают, что эти за деньги была куплена недвижимость в Испании.

Кроме того, 7,2 млн евро было использовано для покупки автозапчастей, строительного оборудования, обуви и других товаров, согласно представленным доказательствам.

Оба прокурора заявили, что в период с апреля 2008 года по октябрь 2009 года со счета, связанного с российским казначейством, было переведено примерно 12,7 миллиона евро на счет физического лица в Caixa de Girona, небольшом региональном банке, который объединился с CaixaBank. SA (Испания) в 2010 году.

Прокуроры утверждают также, что в период март 2008 — декабря 2009 года, компания со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах перевела 5,1 млн евро на один из счетов на имя своего собственника в другой испанский банк. Трансфер был предоставлен в качестве «займа для покупки недвижимости».

Судьи Национального суда Испании должны решить будет ли продолжено расследование дела и затем приступить к судебному процессу. Также судья должен решить, если упомянутые в жалобе лица и институты должны рассматриваться в качестве свидетелей или обвиняемых, передаёт Mold-street.

Источник фото: РБК Недвижимость

nokta

 

Читайте также Читайте также