Newsmaker: Компания Шора, участвовавшая в выводе денег из трех ликвидированных банков, перечислила сотни тысяч евро на яхты, Мальдивы и самолеты

Компания Илана Шора Hezburg LLP, участвовавшая в выводе денег из трех молдавских банков, перечислила в 2014 году сотни тысяч долларов и евро за аренду частных самолетов, яхт, автомобилей и отелей в Ницце и на Мальдивах. Это подтверждают банковские выписки со счетов Hezburg, попавшие в распоряжение журналистов Newsmaker.md. Nokta публикует часть статьи Newsmaker о том, как тратила деньги компания Шора,участвовавшая в выводе денег из трех ликвидированных банков. 

Деньги, выведенные из Banca de Economii, Bаnca Sociala и Unibank, пошли на оплату аренды самолетов, яхт, отелей в Ницце и на Мальдивах, услуг адвокатов из-за границы, а также на консультационные услуги Илоны Шор, мачехи Илана Шора.

Выписки по компании Hezburg LLP есть в правоохранительных органах Молдовы с 2015 года. Об этом свидетельствует дата изъятия выписок — 28.08.2015, указанная на документах.

Мэр Оргеева Илан Шор на закрытом допросе в суде по делу Кирилла Лучинского, отвечая на вопрос прокурора, подтвердил, что компания Hezburg LLP «принадлежала ему или управлялась им», и он бенефициар этой компании.

Компания Hezburg c 20 июня 2014 года по 2 декабря 2014 перечислила австрийской компании MJET  в общей сложности €2 546 385 за аренду самолетов.

Еще €70 570 Hezburg перечислила за перелеты  с 10 июля 2014 до 7 октября 2014 года компании Intraco Management Limited, которая фигурировала в «панамских документах» и  принадлежит заместителю гендиректора корпорации «Рошен» Сергею Зайцеву — бизнес-партнеру и однокласснику Петра Порошенко.

Туристической компании из Афин за услуги аренды (в выписках не указано, аренды чего) Hezburg LLP перечислила €78 229,22.

В июле-августе 2014 года Hezburg LLP заплатила €330 000 риэлторскому агентству Nicolas Pisani. Это агентство сдает недвижимость в Ницце и Болье-сюр-Мер, где в августе 2014 года Илан Шор отдыхал со своей женой Жасмин. Об этом свидетельствуют ее фото в соцсетях.

4 августа 2018 года компания Шора перевела за аренду виллы €52 000 компании из Монако Fizzy Sarl.

С 6 по 27 октября 2014 года компания Hezburg LLP перечислила €69 700 мачехе Илана Шора Илоне Шор за консалтинговые услуги.

За транспортировку тюльпанов или луковиц тюльпанов из Голландии 12 ноября 2014 года компания Шора Hezburg LLP заплатила €55 тыс. Компания Haakman Flauberbalbz, как указано на ее сайте, продает цветочные луковицы от лучших производителей в Нидерландах.

На следующий день, 13 ноября, Hezburg LLP заплатила €20 000 итальянской компании JS BACH STUDIO RECORDING за «выбор мероприятия». Эта звукозаписывающая студия работает с итальянским исполнителем Тото Кутуньо.

Кутуньо выступал в Кишиневе в Национальном дворце 18 октября 2014 года. Главным медиапартнером концерта был Canal 3, который входит в медиахолдинг Владимира Плахотнюка. Кутуньо также выступил 26 ноября на концерте, организованном Демпартией в центре Кишинева. Его освещал телеканал Publika TV, также входящий в медиахолдинг Плахотнюка.

На транспорт компания Hezburg LLP также потратила немалые суммы. Так, в августе 2014 года во Франции Hezburg арендовала автомобили на сумму €31 000. Аренда авто во Франции 26 сентября 2014 года обошлась фирме Шора еще в €6 578.

В Сербии в июне, августе и сентябре 2014 года за услуги авиатакси и частные самолеты Hezburg заплатила €67 900

В Швейцарии за аренду яхты 31 июля 2014 года и 1 августа 2014 года компания Шора заплатила €114 833.

Полную статью читайте на newsmaker.md.  

фото: RTR Moldova

nokta

 

Читайте также Читайте также