«Transparency Internațional Moldova» и «Watchdog.md»: 70 миллиардов долларов были «отмыты» в Молдове по схеме «Русской прачечной»

Эксперты «Transparency Internațional Moldova» и сообщества «Watchdog.md», исследовав схему отмывания денег «Русская прачечная», которая имела место в 2010-2014 гг. и заключалась в «отмывании» американских долларов из российских банков посредством банков и судов Молдовы, пришли к заключению, что сумма незаконно отмытых средств составила чуть более 70 миллиардов долларов, а не 20 миллиардов, об обнаружении которых сообщали ранее молдавские следователи. 

«Статистические отчеты свидетельствуют об увеличении объема переводов из стран СНГ (бывшего СССР) в молдавские банки в течение периода 2010-2014 гг. Общий объем переводов составил 80 миллиардов долларов (94,4% были из России) и значительно превысил финансовые потоки в реальной экономической деятельности, такой как экспорт и личные денежные переводы, общая сумма которых составила 9 миллиардов долларов. В течение 2010-2014 гг. общие переводы из стран СНГ в Молдову, связанные с подозрительной деятельностью, составили 71 млрд долларов, что в 10 раз превышает ВВП Молдовы за 2014 год«, — говорится в представленном докладе «Русская прачечная» — схема отмывание 70 миллиардов долларов при содействии политической элиты Молдовы».

В ответе, предоставленном НБМ, надзорный орган объясняет, что подозрительные операции относятся к межбанковским операциям с депозитами, кредитами и операциям с производными финансовыми инструментами.

С полным текстом доклада можно ознакомится на сайте Watchdog.md.

Источник фото: АиФ Санкт-Петербург

nokta