Anticoruptie: Первый приговор по делу «молдавской прачечной». Экс-судья легализовал долг в 200 млн долларов в пользу офшорной компании

Бывший судья Кишиневского суда сектора Рышкань Игорь Ворническу стал первым обвиняемым по делу о ландромате, которому вынесен приговор. Он был признан виновным в вынесении заведомо незаконного решения. Решение огласила в среду коллегия в составе судей Ирины Цоновой, Виорики Додон и Алексея Паниша. Однако Ворническу был освобожден от уголовной ответственности в связи с истекшим сроком давности уголовного преследования, пишет портал Anticoruptie.md.

В то же время судьи отстранили иск, поданный государственным прокурором, об отмене судебного постановления, вынесенного Ворническу, как поданный неуполномоченным лицом.

На вопрос журналистов портала Anticoruptie.md прокурор Марьяна Ботезат заявила, что ознакомится с мотивированным приговором, но, вероятно, не будет его оспаривать, поскольку это соответствует ее ходатайству об осуждении. В свою очередь, адвокат подсудимого Анатолий Бакалам заявил, что будет обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева.

Уголовное дело в отношении Игоря Ворническу, которого вместе с 13 другими судьями и двумя судебными приставами обвиняли в причастности к отмыванию около 18 миллиардов долларов из Российской Федерации через судебные органы в Республике Молдова, было передано в суд в феврале 2017 года. Их обвиняли в отмывании денег в особо крупных размерах и вынесении решения, заведомо противоречащего закону, повлекшего за собой серьезные последствия. Впоследствии дела были разделены, и в сентябре 2020 года прокурор Мирандолина Сушицкая издала постановление о снятии с судебного преследования нескольких бывших судей, в том числе Игоря Ворническу.

Ранее Ziarul Naional в партнерстве с Центром журналистских расследований показали в ходе расследования, что в период с 2010 по 2014 год Республика Молдова превратилась в настоящий ландромат крупных сумм денег из Российской Федерации. В эту схему входило не менее 17 молдавских судей, которые легализовали прибыль, которая якобы была получена незаконным путем. Многие из судей, выносивших приговоры по этим делам, также были причастны к рейдерским атакам на банковскую систему Республики Молдова, но им было разрешено покинуть судебную систему с честью.

Молдавская схема по легализации миллиардов долларов из России работала следующим образом: на основании запросов офшорных компаний из Великобритании, Белиза, США, Южной Африки, Новой Зеландии или Шотландии судьи Молдовы вынуждали российские компании, а также граждан Молдовы возвращать свои долги в сотни миллионов долларов. В схеме также участвовали 23 гражданина Республики Молдова, некоторые из которых не знали, в какой «бизнес» они вошли: они расписывались на белых листах в обмен на несколько сотен долларов.

Игорь Ворническу 15 февраля 2011 года принял решение легализовать долг в 200 млн долларов в пользу компании «Ronida Invest LLP» из Великобритании (дело № 2p / o-126/11). Молдавский «должник» указан в постановлении как Вячеслав Коленковский из Кишинева. Некоторые документы, представленные по делу, рассмотренному Ворническу, составлены на английском языке, не переведены и не заверены.

фото: CIJM

Nokta