Антикоррупционная прокуратура опубликовала информацию о ходе расследования по делу о «краже миллиарда»

Антикоррупционная прокуратура опубликовала резюме расследований, которые были проведены в деле о банковском мошенничестве. В прокуратуре уточнили, что  2,9 миллиарда долларов, которая фигурирует в отчете Kroll 2 как украденная из трех банков, была неверно истолкована.

«В результате действий по уголовному преследованию, проведенных по делам о банковском мошенничестве, в том числе на основании выводов компании KROL, сумма денег, украденных из 3 коммерческих банков, составляет около 600 миллионов долларов. Цифра в 2,9 миллиарда долларов, указанная в том же отчете, составляет сумму заемных средств, предоставленных 3 банками компаниям группы Шор. Из этой суммы 600 миллионов долларов-это украденные деньги, а непогашенная сумма из 2,9 миллиарда была возвращена банкам за погашение кредитов. То, как эти средства были возвращены, расследуется прокурорами с точки зрения отмывания денег, а не с точки зрения уклонения. Соответственно, утверждение о том, что из банковской системы было украдено 3 миллиарда долларов, неверно», — отмечаются в сообщении прокуратуры.

Национальный центр по борьбе с коррупцией заявляет, что с 2007 по 2014 годы коммерческие банки Banca de Economii SA, Banca Socială SA и Unibank SA участвовали в различных схемах мошеннического извлечения денежных средств из их владения. Согласно информации НЦБК, мошеннические схемы были организованы следующими путями: предоставление неблагополучных кредитов юридическим лицам, которые не имели возможности впоследствии погашать эти кредиты и юридическим лицам, которые были созданы намеренно, чтобы вывести финансовые средства из трех банков методом кредитования; предоставление / прием межбанковских размещений (между тремя банками), в том числе банками Российской Федерации, посредством чего была создана видимость удовлетворительной ликвидности банковской деятельности.

Около 13,34 млрд. леев — это стоимость государственных ценных бумаг, выданных для покрытия срочных кредитов, предоставленных НБМ в пользу BEM, BS и UB, в соответствии с Постановлениями Правительства от 13.11.2014 и 30.03.2015.

На данном этапе количество уголовных дел, находившихся в ведении групп уголовного преследования, возглавляемых или осуществляемых антикоррупционной прокуратурой (совместно с другими следственными органами), оценивается в 197 уголовных дел, возбужденных прокурорами и офицерами НЦБК с 2009 года, уголовные дела о правонарушениях по нанесению ущерба „Banca de Economii», „Banca Socială» и „Unibank».

Следует отметить, что общее количество уголовных дел, возбужденных или находящихся в управлении, находится в постоянном отклонении, на том основании, что они либо связаны в одной процедуре, в случае, если определены элементы связи, либо разобщены, приостановлены или ранжированы / прекращены.

55 уголовных дел с 2009 года

В судебную инстанцию в период 2009 / настоящее время было направлено 55 уголовных дел в отношении 39 физических лиц и 5 юридических лиц, которые были инкриминированы совершением преступления на приобретение кредита путем обмана, мошенничества, отмывания денег, выдачи кредита с нарушением правил кредитования, где общая сумма финансовых средств, инкриминируемых первоначальным бенефициарам, составляет 8,4 миллиарда.леев.

На данный момент в управлении находятся 26 уголовных дел, в ходе которых расследуется: законность предоставления неблагополучных банковских кредитов, которые стали способом вывода денег из трех коммерческих банков, в том числе предоставления межбанковских размещений между банками-резидентами или нерезидентами; порядок поглощения коммерческих банков BEM, BS и UB группой лиц, действовавших согласованно.; Взаимодействие государственных органов в зависимости от компетенции, занимаемой при взятии Banca de Economii SA путем дополнительной эмиссии акций без участия государства, расследуются действия государственных органов, участвовавших в принятии такого решения; законность и обоснованность принятия постановлений Правительства от 13.11.2014 и 30.03.2015, посредством которых были предоставлены чрезвычайные кредиты Национальным банком Молдовы.

Эти факты касаются лиц, занятых в сфере бизнеса, должностных лиц в банковской системе, государственных чиновников, в отношении которых ведется расследование с точки зрения мошеннических преступлений, приобретения кредита путем обмана, нарушения правил кредитования, отмывания денег и коррупционных преступлений, а также связанных с ними.

Целью стратегии восстановления сфальсифицированных финансовых средств является восстановление в максимально возможном размере финансовых средств, украденных из Banca de Economii SA (BEM), Banca Socială SA (BS) и Unibank SA (UB). Направлено 9 запросов, в Европол (28 государств) и Интерпол (192 государства).

Маршруты денежных средств

В ходе финансового анализа с целью определения маршрута денежных средств было проанализировано более 215 880 банковских операций по 321 банковским операциям по счетам в национальной и иностранной валюте 37 автохтонных компаний, открытых в трех банках (Banca de Economii SA, Banca de Economii SA Social SA и Unibank SA). Кроме того, было выявлено 73 компании-нерезидента, которые открыли счета в 11 юрисдикциях (Австрия, Кипр, Швейцария, Россия, Эстония, Франция, Чехия, Латвия, Лихтенштейн, Монако и Италия), из которых 3908 операций из 25 компаний-нерезидентов с 50 банковскими счетами, открытыми в коммерческом банке в Латвии.

Согласно аналитическим записям, представленным службой анализа и информационных систем ARBI, было выявлено несколько юрисдикций, в которых была отправлена часть денежных средств, но обороты соответствующих счетов не были доступны для дальнейшего анализа, поскольку орган уголовного преследования не располагает ими.

В связи с этим, 05.11.2018 агентство направило антикоррупционной прокуратуре протокол о результатах мер, предпринятых в ходе параллельных финансовых расследований, в ходе которых был выставлен финансовый анализ, проведенный до этого времени по финансовому обороту денежных средств из кредитов, выданных АО „Banca de Economii», были определены 9 юрисдикций и 11 компаний, в адрес которых была передана часть денежных средств, а также о необходимости отправки в соответствующие юрисдикции комиссий по страхованию.

Информация расследований, проводимых группой уголовного преследования по делам о банковском мошенничестве была передана руководству страны, а также дипломатическим миссиям, аккредитованным в Республике Молдова.

nokta