Бизнесмен и два таможенных брокера обвиняются в махинациях на 6 млн леев при ввозе табака из Дании и Бельгии

Глава компании и два таможенных брокера нанесли государству ущерб на сумму более 6 миллионов леев, импортируя табачные изделия из Дании и Бельгии в 2019 и 2020 годах. Их дело направили в суд.

Как выяснило следствие, директор компании договорился с таможенными брокерами, чтобы они указали ввозимый товар в таможенных документах как «табак и табачные заменители», тогда как на самом деле ввозили «мелко нарезанный табак, предназначенный для скручивания в сигареты».

Они растаможили товар по зеленому коридору, однако после повторной проверки таможенных деклараций весной текущего года схема была раскрыта. 

Благодаря этой махинации обвиняемые «сэкономили» шесть миллионов леев на уплате таможенной пошлины. Впоследствии компания-импортёр отказалась вернуть долг государству. Теперь причастным грозит штраф до 350 тысяч леев или тюрьма сроком до 5 лет. На компанию же наложат штраф в размере 800 тысяч леев с прекращением деятельности или ликвидацией юридического лица.

Читайте также:

• Поддельные права и авто из базы Интерпола — «улов» за сутки на таможне в Леушенах
• (ФОТО/ВИДЕО) Более полутонны контрабандного табака для кальянов изъяли на таможне в Леушенах

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.