Бывший директор Госагентства гражданской авиации подозревается в отмывании более 2 млн евро

Экс-директора Государственного агентства гражданской авиации задержали сегодня по делу об отмывании денег на сумму более 2 миллионов евро. Бывший глава агентства подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах вместе с другими бывшими сотрудниками авиационной компании и бывшим и.о. мэра столицы Сильвией Раду.

Согласно материалам дела, четверо подозреваемых предположительно работали в авиационной консалтинговой компании и заключили несколько контрактов с аналогичными организациями за рубежом.

Следователи Национального центра по борьбе с коррупцией установили, что деньги поступали не только на счета молдавской компании, но и на счета офшорных компаний. Затем деньги распределялись по счетам нескольких марионеточных компаний, чтобы легализовать их происхождение. В конечном итоге, отмытые средства оказались на личных картах четырех подозреваемых.

На данном этапе правоохранители расследуют сумму более 2 млн евро, которая была обналичена бенефициарами компании. Часть этой суммы скрыли от налоговой службы Молдовы на офшорных банковских счетах.

Следователи также установили, что несколько компаний, участвовавших в мошеннических операциях компании, были связаны с отмыванием денег, расследуемым по делам о «банковском мошенничестве» и «Ландромате«.

Напомним, сегодня утром сразу в нескольких местах в Кишиневе прошли обыски у четырех фигурантов уголовного дела об отмывании денег. Бывший директор Государственного агентства гражданской авиации был задержан на 72 часа, еще трое будут допрошены.

По информации СМИ, фигурантами дела являются бывшая и.о. примара Кишинева и экс-министр здравоохранения при демократах Сильвия Раду, а также Валентин Визант, Еуджен Костей и Игорь Сандулеску.

Валентин Визант и Еуджен Костей в разные периоды возглавляли Государственное агентство гражданской авиации и были в руководстве британской консалтинговой компании Euro Aviation Consulting Team LTD.

Читайте также:

• У экс-министра здравоохранения от ДПМ Сильвии Раду проходят обыски по делу об отмывании денег
• СМИ: один подозреваемый в отмывании миллионов евро покинул Молдову

nokta

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.