Дело «ростовщика CNA»: проведено 29 обысков, 42 человека заслушаны в качестве свидетелей

Антикоррупционная прокуратура представила отчет о ходе уголовного дела в отношении начальника Главного управления уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA) Геннадия Танаса. Его обвиняют в незаконном обогащении, предоставлении ложных сведений в декларациях, также в незаконной финансовой деятельности.

По данным антикоррупционной прокуратуры, проведено 29 обысков в домах, офисах и автомобилях лиц, находящихся под уголовным преследованием, а также в офисах юридических лиц.

Кроме того, было санкционировано и проведено 5 обысков в зданиях. Проведен сбор информации у поставщиков электронных коммуникаций, банковских учреждений, нотариусов и других учреждений (31 случай) с получением в общей сложности около 3500 файлов. Проведено 8 экспертиз изъятых предметов; заказано 13 инженерно-технических экспертиз электронных носителей информации, изъятых в ходе мероприятий (обысков или выемок) — их 25.  На сегодняшний день экспертные заключения еще не составлены и не представлены в прокуратуру или сторонам.

42 человека заслушаны в качестве свидетелей, а 6 человек — в качестве обвиняемых. В отношении двух из них в настоящее время применяется мера пресечения в виде временного освобождения под судебный контроль, включая Геннадия Танаса. Он отстранен от должности до принятия окончательного решения по делу.

Рассмотрено 25 заявлений сторон дела и их защитников. Выдано судебное поручение для преследования за пределами Республики Молдова.

Существенный вклад в установлении обстоятельств по этому делу вносит Агентство по возвращению преступных активов (ARBI), которое в настоящее время проводит параллельные финансовые расследования и которое провело значительный ряд мер по запросам прокурора.

ARBI составила финансовые профили субъектов, направила более 600 обращений соответствующим поставщикам данных, а также более 290 запросов к другим органам, участвующим в осуществлении правосудия.

Напомним, в начале декабря 2021 года Геннадий Танас был заключен под стражу на 20 дней в исправительной колонии № 13 Кишинева.

Утром в среду, 8 декабря, сотрудники антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности (СИБ) провели обыски в офисе сотрудника CNA и в нескольких местах, включая членов его семьи, которые подозреваются в соучастии в совершении предполагаемых преступлений.

В 2017 году Танас стал объектом расследования ZdG под названием  «Операции ростовщика CNA» . ZdG писал тогда, что Геннадие Танас владел движимым и недвижимым имуществом, стоимость которого превышала его задекларированный доход, и что он занимался ростовщичеством, одалживая десятки тысяч евро нескольким людям. По крайней мере, в одном случае, задокументированном ZdG, Танас использовал свою мать-учительницу в качестве кредитора, и как минимум в четырех случаях Танас обратился в суд, чтобы заставить должников вернуть примерно 60 тысяч евро. Споры, в которые был вовлечен Танас, не указаны в декларациях о доходах и имуществе сотрудника CNA.

Читайте также:

• «РОСТОВЩИКА» CNA ГЕННАДИЯ ТАНАСА ВЕРНУЛИ ПОД АРЕСТ НА 30 СУТОК
• «РОСТОВЩИКА» CNA ГЕННАДИЯ ТАНАСА ОСВОБОДИЛИ ИЗ-ПОД ДОМАШНЕГО АРЕСТА, ПРОКУРОРЫ ТРЕБОВАЛИ ЗАКЛЮЧИТЬ ЕГО ПОД СТРАЖУ
• ГЕННАДИЙ ТАНАС ПОМЕЩЕН В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОДИНОЧНУЮ КАМЕРУ НА 20 СУТОК

nokta

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.