(DOC) Cutia Neagra: Прокуроры просили для Шора 19 лет тюрьмы, судья решил, что тот украл деньги не для себя, а для Платона и Филата

«С 7 июля по 30 ноября ожидаются осадки в виде денег».

Так звучала реклама, запущенная Banca de Economii в июле 2014 г. Спустя несколько месяцев компании под управлением Илана Шора действительно получили от BEM большие деньги. По данным правоохранительных органов, компании нанесли банку ущерб на 5,2 млрд. леев.

Спустя 5 лет после осуждения Илана Шора судом сектора Буюкань, команда «Cutia Neagră» канала TV8 получила в распоряжение текст судебного решения, который до сих пор хранился в строжайшей тайне. Документы указывают на то, какие доказательства представили прокуроры и как судья по делу пренебрег ими, применив слишком мягкий приговор к Илану Шору.

Судья Андрей Никулча приговорил Илана Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, хотя прокурор просил 19 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. Судья Никулча посчитал, что Шор действительно украл деньги, но не для него самого, а для Платона и Филата. Принимая это решение, судья практически полностью проигнорировал доказательства и банковские выписки, представленные прокурорами, полагаясь, в частности, на показания Шора и свидетелей, которых он привел в суд.

На 103 страницах решения описана целая карусель фиктивных транзакций, приведших к краже из BEM. Перечисляются доказательства, собранные прокурорами, и записываются показания свидетелей — доверенных лиц Шора, представителей Нацбанка и бывших сотрудников ограбленных банков.

Sentinta Cu Logou by stela

9 компаний, связанных с Иланом Шором

Следователи установили, что 9 компаний, зарегистрированных в Республике Молдова, входили в «группу Шор». Четыре из них взяли огромные ссуды у Banca de Economii в ноябре 2014 года. А другие 5 компаний взяли займы у Banca Socială и Unibank, деньги впоследствии были возвращены из кредитов, предоставленных BEM.

Также была установлена ​​связь Илана Шора с 11 другими компаниями, зарегистрированными в разных государствах, которые участвовали в сделках. У них были счета, открытые в латвийских банках, доступ к которым осуществлялся с компьютера, прямо из офиса на улице Тигина, 12, где находилась основная компания семьи Шор — ООО «Dufremol» и где сегодня находится штаб-квартира Шора.

Самой старой компанией группы Шор, занимающейся банковскими операциями, является «Caritas Group», основанная в октябре 2012 года. Владелец документов — Андрей Нирэуца, молодой человек, состоявший на учете у нарколога, употреблявший наркотики. Он понятия не имел о банковском мошенничестве. Он ставил подпись на документах в обмен на денежные суммы.

Согласно данным обвинительного приговора Кишиневского суда в отношении Илана Шора, в течение ноября 2014 г. «Caritas Group» взяла у BEM ссуды на сумму более одного миллиарда леев. За один день, 21 ноября 2014 года, было подписано даже два кредитных договора: один на 19,6 млн евро и другой на 24,7 млн долларов.

В апреле 2013 года люди Шора также зарегистрировали компанию «Voximar-Com», на имя другого потребителя наркотиков Серджиу Истрати. «Voximar-Com» занял у BEM еще один миллиард леев. Первый кредит ему дали 5 ноября 2014 года в размере 5,9 млн долларов, а на следующий день он получил еще 2,7 млн евро. Другие займы последовали в течение месяца.

Хотя в обвинительном приговоре Илану Шору упоминается сумма в 5,2 миллиарда леев, в ранее представленных отчетах Kroll говорится, что компании «группы Шор» приобрели в 2014 году около 15 миллиардов леев из трех разграбленных банков: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

«Шор — жертва»?

В суде Илан Шор признал, что он фиктивно зарегистрировал несколько компаний, чтобы иметь возможность развивать кредитную схему от BEM, но всю вину переложил на бывшего премьер-министра Влада Филата и скандального бизнесмена Вячеслава Платона.

Шор пожаловался, что он был жертвой, он не был получателем денег, украденных из банков, и эти двое обманули его, что они вернут ссуды. Суд воспринял слова Шора буквально и проигнорировал показания прокуратуры, которые указали, что бывший банкир лично извлек выгоду из денег.

Однако ни Платон, ни Филат не были заслушаны на суде.

Хотя прокурор потребовал 19 лет лишения свободы за совокупность преступлений, мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах, судья Андрей Никулча приговорил Шора к 7 годам и шести месяцам тюремного заключения. Это связано с тем, что его деяния были переквалифицированы на основании другой статьи Уголовного кодекса: «Причинение материального ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием».

Согласно мотивированному приговору, который попал в распоряжение журналистов, судья решил, что в преступлении мошенничества нет никакого компонента преступления, поскольку в нем отсутствовало прямое намерение Илана Шора украсть деньги у BEM.

Продолжение материала на портале TV8.

nokta