Двое человек обвиняются в причастности к «банковскому мошенничеству» путем отмывания более 13 млрд леев. Дело направлено в суд

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила уголовное преследование и направила в суд дело о двух лицах, обвиняемых в отмывании более 13 миллиардов леев по делу о «банковском мошенничестве».

Прокуратура PCCOCS обвиняет их в том, что в течение 2011-2014 годов они, выступая в качестве бухгалтеров, участвовали в операциях по отмыванию денег, основанных на получении более 40 банковских кредитов.

Кредиты были предоставлены путем игнорирования установленных критериев и полного отступления от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группы на лиц, принимающих решения из указанных банков.

Согласно материалам дела, деньги были присвоены членами преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, как часть преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком. Полученные денежные средства были переданы компаниям-нерезидентам с назначением: платежи за строительные материалы, цифровое оборудование, мебель. Преследуемая цель заключалась в маскировке финансовых операций.

Подсудимые — мужчина и женщина в возрасте от 35 до 45 лет, жители Кишинева. Они имеют финансово-банковское образование. Согласно уголовному законодательству деяния, в которых обвиняются указанные лица, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Продолжается уголовное преследование с целью установления всех причастных к делу лиц и для индивидуализации действий каждого из них.

nokta