Европейская прокуратура раскрыла мошенничество на 520 млн евро — операция «Моби Дик»

160 обысков прошли в четверг в более чем десяти странах ЕС, включая Болгарию, Хорватию, Кипр, Чехию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Словакию и Испанию, а также в странах за пределами Союза. Следственные мероприятия под названием «Моби Дик» проводит Европейская прокуратура (EPPO) под руководством Лауры Кодруцы. Под подозрением в крупном мошенничестве находятся 195 человек и более 400 компаний.

Европейская прокуратура (ЕРРО*) расследует мошенничество с уплатой НДС на сумму 520 млн евро при торговле IТ-продуктами и электроникой в ЕС, в котором «активно участвовали нескольких мафиозных группировок», сообщает ZdG. Прокуроры арестовали активы и деньги, чтобы компенсировать ущерб, нанесённый ЕС и национальным бюджетам. Только в Италии было арестовано 129 банковских счетов и 192 объекта недвижимости, а также 44 роскошных автомобиля и лодки. Задержано 43 подозреваемых.

Уровень сложности и эффективности этой преступной группы, совершающей карусельные махинации с НДС, беспрецедентен. По данным EPPO, в период с 2020 по 2023 год она выставила счета-фактуры на продажу AirPods, ноутбуков и других электронных товаров на общую сумму более 1,3 млрд евро.

««Моби Дик» — это определяющее расследование для EPPO. Уже давно мы начали бить тревогу по поводу активного участия опасных организованных преступных групп в мошенничестве с бюджетом ЕС. Помимо колоссального ущерба, который они наносят, мы предупреждали об угрозе, которую их деятельность в этой сфере представляет для нашей внутренней безопасности. Фильм «Моби Дик» показывает, что не существует двух отдельных преступных миров. Мир действительно плохих и опасных преступников, которые занимаются контрабандой наркотиков и торговлей людьми, с одной стороны, и мир преступников-белых воротничков, которые «только» коррумпируют и отмывают деньги, с другой», — сказала Лаура Кодруца Кёвеши.

* EPPO — Независимая прокуратура Евросоюза, расположенная в Люксембурге, цель которой — защищать бюджет Европейского Союза и преследовать по суду преступления против финансовых интересов ЕС. Каждый гражданин ЕС, не гражданин ЕС или юридическое лицо может сообщить о преступлении в EPPO на любом из официальных языков ЕС с помощью веб-формы.

Читайте также:

• Заморожены банковские счета с $100 млн из «Ландромата»
• C 2025 года в Молдове введут ID-карты европейского образца
• Еврокомиссия опубликовала доклад по ситуации с дискриминацией в Молдове, в том числе ЛГБТИ-людей

nokta