Фейковые личности и паспорта Плахотнюка — расследование Cu Sens

Владимир Плахотнюк на протяжении многих лет скрывался под вымышленными именами и пользовался фальшивыми паспортами разных стран — от Румынии и Болгарии до Ирака и Вануату. Эти документы позволяли ему пересекать границы, избегая уголовного преследования. Журналисты Cu Sens выяснили некоторые подробности фейковых личностей Плахотнюка.

Михай Антохе — одна из поддельных личностей Плахотнюка. На это имя у него было два поддельных румынских удостоверения личности, обнаруженных греческими властями во время обысков на вилле в Греции, где он проживал некоторое время. По адресу, указанному в документах, живёт другой человек, который заявил журналистам, что не знаком с Плахотнюком, говорится в расследовании Cu Sens.

Помимо двух удостоверений личности, греческая полиция также обнаружила паспорт и два водительских удостоверения — все на имя Михая Антохе и выданные в одном и том же румынском городе — Бакэу.

В Бакэу действительно проживает мужчина по имени Михай Антохе с той же датой и месяцем рождения. Различия лишь в годе рождения — на одну-две цифры — и в персональном идентификационном коде.

Реальный человек по имени Михай Антохе заявил, что ему ничего не известно об этом.

Михайло Таушанжи — ещё одна поддельная личность, которой пользовался Плахотнюк. Человек, чьи данные были украдены, умер в 2003 году.

Под украинской личностью «Михайло Таушанжи» Владимир Плахотнюк, не занимавший в то время никаких публичных должностей, в ноябре 2004 года получил гражданство Болгарии. Однако это была не единственное его болгарское имя. Во время обысков на вилле в Афинах греческие власти обнаружили болгарский паспорт, удостоверение личности и права на имя Михаила Таушанова — все поддельные. Министерство внутренних дел Болгарии подтвердило депутатке Стеле Николовой, что эти документы официально не выдавались. После ареста Плахотнюка в Греции Болгария начала собственное расследование.

Личность «Михаила Таушанова» фигурирует также в документах Российской Федерации. По данным журналистов-расследователей издания Insider, Плахотнюк использовал это имя и фамилию для перелётов в Москву.

• Плахотнюк регулярно летал в Москву на секретные переговоры — The Insider

Кроме того, у Плахотнюка есть в России и документы на имя Станислава Кирсанова: паспорт и водительское удостоверение.

Также существует иракский паспорт с именем Аль Шахин Ферейдун Шахин Яко (Al Shaheen Fereyduon Shaheen Yako) и фотографией Владимира Плахотнюка — это ещё одна его поддельная идентичность. В 2022 году Плахотнюк воспользовался этим именем, чтобы получить гражданство Вануату — островного государства в Тихом океане.

Таким образом, помимо уголовных дел в Республике Молдова, Плахотнюку грозит уголовное наказание в нескольких странах — за использование поддельных документов.

Задержание Плахотнюка в Афинах

Владимира Плахотнюка задержали в афинском аэропорту 22 июля. С ним же задержали и его бывшего подчинённого Константина Цуцу. При обыске у них были обнаружены многочисленные паспорта различных государств.

Плахотнюк был экстрадирован в Молдову 25 сентября. Почти месяц назад, 29 сентября, уголовное дело против Владимира Плахотнюка выделили в отдельное производство от дела банкиров, известного как дело о «краже миллиарда».

Следствие утверждает, что в 2013–2015 годах Плахотнюк получил более 39 млн долларов и 3,5 млн евро по схеме Илана Шора. Деньги поступали из мошеннических кредитов трех обанкротившихся банков: Unibank, Banca Socială и Banca de Economii.

По этому делу ему грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.

Дело о «краже миллиарда»

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев. Участниками схемы стали десятки человек и компаний, основные бенефициары — Илан Шор и Владимир Плахотнюк.

Плахотнюк фигурирует как владелец или основатель офшорных фирм и компаний, контролировавших банки или связанные структуры в банковской системе. В целом схемы вывода денег стали возможны благодаря «действиям бывшего руководства Национального банка Молдовы» и других структур, которые Плахотнюк контролировал во времена «захваченного государства».

Читайте также:

• Плахотнюк снова не явился на заседание суда
• Суд продлил арест Владимира Плахотнюка еще по трем делам
• В каких условиях в тюрьме содержится Влад Плахотнюк