Фирма-однодневка, созданная казначеем партии «Шор»: что известно о «спонсоре» выплат пенсионерам и бюджетникам Гагаузии

9 апреля в Москве Гуцул подписала соглашение о гуманитарном сотрудничестве с “Промсвязьбанком”, в котором якобы откроют карты “МИР” для перечисления выплат гагаузским пенсионерам и бюджетникам. Российский банк под международными санкциями выступает в роли посредника, а реальным спонсором —  некая АНО “Евразия”. Nokta разбиралась, что это за организация, чем занимается и кто ее создал. 

Новая организация под спецпроект

Как видно из попавшего в распоряжение nokta Постановления Исполкома, спонсором выплат бюджетникам и пенсионерам выступает автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества «Евразия» (АНО “Евразия”). 

В базе данных российских компаний мы обнаружили, что она была создана 4 апреля 2024 года, а зарегистрирована 12 апреля. То есть “Евразию” создали за 5 дней до подписания соглашения между Гуцул и “Промсвязьбанком”, а зарегистрировали на три дня позже. У новоиспеченного спонсора нет ни сайта, ни адреса электронной почты, ни даже контактного номера телефона. Учредителем, директором и единственным сотрудником выступает Нелли Парутенко.

У организации нет ни устава, ни уставного капитала. О доходах компании ничего не известно. Непонятно и то, от кого и как будут поступать деньги в сам фонд организации.

В базе указан адрес регистрации: город Москва, Краснопролетарская ул, д. 7, помещ. 4/п. На карте под этим адресом значится жилой комплекс “Ласточкино гнездо”. Это элитный жилой комплекс возле Садового кольца в центре Москвы. 

В этом же доме квартирой владеет семья генерала ФСБ Михаила Щекина, руководящего службой обеспечения деятельности ФСБ и отвечающего за закупки. 

Учредитель «Евразии» — из ближайшего окружения Шора

Из того же реестра узнаем, что учредитель и директор АНО “Евразия” Нелли Парутенко зарегистрировалась как налогоплательщик (получила идентификационный номер налогоплательщика) 4 апреля, в день создания “Евразии”. Кроме этой организации за ней больше ничего не числится. По крайней мере, в России.

А что в Молдове? Нелли Парутенко является приближенной к беглому олигарху Илану Шору. Она была главным бухгалтером в Оргееве во время примарства Шора и казначеем партии “Шор” до признания её неконституционной. Она же выступала казначеем партии на местных выборах 2019 года и на парламентских 2021 года.  

Кроме того, Парутенко баллотировалась в качестве депутата в Парламент в 2019 году. После местных выборов 2019 года стала советником районного и муниципального советов Оргеева, а также председателем финансовых комиссий этих двух органов. 

В 2022 году Парутенко срочно покинула Молдову в числе семи однопартийцев — подозреваемых по делу о незаконном финансировании партии “Шор”. Тогда глава CNA (Национального центра по борьбе с коррупцией) связал их отъезд с утечками в силовых структурах. Некоторых из них должны были арестовать, но они скрылись.

Информации о возвращении Парутенко в Молдову нет. 

Чем намерена заниматься «Евразия»?

АНО “Евразия” зарегистрировала около 30 разных видов деятельности. Среди них:

• издание и печатание книг, газет, журналов и брошюр,
• производство видеоконтента и его демонстрация,
• фотосъемка,
• разработка ПО, 
• администрирование сайтов и СМИ,
• обработка данных, проведение социологических исследований,
• деятельность по временному трудоустройству, 
• организация отдыха и развлечений,
• дополнительное образование детей и взрослых. 

Успеет ли «Евразия» получить первые доходы, чтобы «спонсировать» пенсионеров и бюджетников Гагаузии, которым обещали первые выплаты уже в мае, большой вопрос. По нашим приблизительным расчетам, общая сумма в таком случае должна составлять не менее 60 млн леев в месяц, или 37 млн евро в год. Отсюда резонно возникает другой вопрос: откуда будут поступать деньги и кто и с какой целью намерен использовать эту схему вывода средств?

Читайте также: Для оформления карт «МИР» у жителей Гагаузии собирают личные данные, используя админресурс