Фирму, помогавшую получать гражданство Румынии, подозревают в сокрытии налогов на 6 млн леев

Сегодня прошли обыски в компании, которая за деньги помогала получать иностранным гражданам гражданство Молдовы и Румынии.

В прокуратуре по особо важным делам сообщили, что раскрыли схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, из-за которой государственный бюджет недосчитался более 6 млн леев. Согласно материалам дела, после оформления гражданства Молдовы сотрудники фирмы помогали клиентам подготовить и подать документы для получения румынского гражданства.

За свои услуги компания принимала оплату в леях, иностранной и электронной валюте, но не отражала эти доходы в бухгалтерском учёте и не уплачивала налоги.

В рамках расследования проведено 12 обысков в ходе которых изъяли:

• мобильные телефоны,
• компьютеры,
• бухгалтерские документы,
• черновые записи,
• программное обеспечение,
• деньги в национальной и иностранной валюте.

Кроме того, правоохранители нашли доверенности и поддельные документы, оформленные в основном на граждан России.

Следователи проверяют деятельность самой компании и двух её руководителей. Расследование продолжается — правоохранители устанавливают всех причастных и принимают меры по возмещению ущерба и привлечения виновных к ответственности.

Читайте также:

• (ВИДЕО) В Яловенском районе водитель влетел в крест у дороги и чудом остался цел
• На севере Молдовы прошли обыски по делу о подготовке массовых беспорядков
• В Сети разошлось видео, где молодой «полицейский» за рулем нарушает ПДД

nokta