Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело против Вячеслава Платона

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело против Вячеслава Платона, обвиняемого в отмывании денег. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.

«По версии следствия, не позднее июня 2013 г. в г. Москве и г. Кишиневе Республики Молдова владелец «BC Moldindconbank S.A.» Вячеслав Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации. В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, владелец ООО КБ «Европейский Экспресс» Олег Кузьмин, совладельцы ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» – «Кредитинвест» – Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейства этих банков – Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Как сообщается, с июня 2013 г. по май 2014 г. соучастники совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк» с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более 126 млрд рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, который уклоняется от явки в суд.

Ранее Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин уже были приговорены к различным срокам наказания.

nokta