GRT дополнительно проверят на незаконное финансирование

Такое решение принял 24 марта Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения. История с подозрительными транзакциями GRT тянется уже почти год.

После проверки ранее предоставленных документов Совет решил, что необходимо, чтобы GRT дополнительно проверила Налоговая служба. Проверить планируют не только счета и отчетность компании, но и всех членов Наблюдательного совета GRT. Это связано с «подозрительными транзакциями», обнаруженными у гагаузской общественной теле-радиокомпании в прошлом году.

История тянется почти год

В апреле 2024 года состоялось заседание Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения, на котором решили проверить финансирование семи телеканалов, включая GRT. 

В итоге Совет пришел к выводу, что GRT “полностью находится под властью группировки Плахотнюк-Шор”, и  поручил Антикоррупционной прокуратуре начать расследование в отношении GRT по этим же двум подозрениям: связях с Иланом Шором и неучтенном финансировании. 

Помимо этого, Совет запросил у GRT финансовый отчет за период с января 2023 года по март 2024 года, который бы включал в себя: 

•  Полный список всех денежных платежей и поступлений на все резидентские и нерезидентские счета компании, включая дату, сумму транзакции, отправителя и получателя средств
• Документы (контракт, накладная, счет), подтверждающие все виды платежей или поступлений, превышающие 10 тысяч леев.

В июне 2024 года у гагаузского общественного ТВ и радио обнаружили «подозрительные транзакции» и неполные сведения о финансовый отчётности.
Тогда компания должна была предоставить Совету дополнительные данные:

• о банковских оборотах всех резидентных и нерезидентных счетов;
• о поступлениях через кассовые аппараты с 1 января 2022 года по 18 июня 2024 года;
• об оборотах банковских счетов бенефициаров и администраторов компаний.

В частности, GRT обязали предоставить выписки с 10 активных счетов компании.

GRT заявило, что для неё «проблематично, если не невозможно» предоставить дополнительные документы, которые касаются счетов бенефициаров (спонсоров и владельцев) и руководителей компании.

«Запрос на обороты банковских счетов бывших администраторов компании за указанные периоды теоретически осуществим, но не обязателен для бывших руководителей, что может привести к невозможности выполнения запроса. Предоставление такой информации о бенефициарах также невозможно», — заявили в GRT.

В сентябре Совет выявил подозрительные 124 тысячи леев на банковских счетах у директора GRT, близкого к Шору, Василия Дерменжи и запросили дополнительную информацию по этой сумме. Дерменжи заявил, что эта информация «недостоверна» и нанесла ущерб его деловой репутации.

Дерменжи заявил, что владеет двумя банковскими счетами. На один ему зачисляется зарплата директора, он переводит ее на другой счет, с которого и оплачивает текущие расходы. 

Таким образом, Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения в феврале 2025 года в третий раз рассмотрел запрошенные ранее документы компании GRT и на заседании 24 марта пришёл к выводу, что они требуют дополнительной налоговой проверки. Кроме того, проверке подлежат и транзакции членов Наблюдательного совета.

Совет по продвижению инвестиционных проектов был учрежден в 2016. Он проводит в том числе экспертизу инвестиционных проектов, имеющих значение для государственной безопасности. В состав Совета входят:

• премьер-министр
• министр экономического развития и цифровизации, заместитель председателя Совета
• министр сельского хозяйства и пищевой промышленности
• министр инфраструктуры и регионального развития
• министр энергетики
• министр окружающей среды
• министр финансов
• министр юстиции
• министр внутренних дел
• директор Агентства по инвестициям
• директор Службы информации и безопасности
• директор Национального центра по борьбе с коррупцией
• директор Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег
• председатель Национальной комиссии по финансовому рынку
• президент Национального банка Молдовы
• генеральный директор Агентства публичной собственности
• директор Агентства государственных услуг
• директор Таможенной службы
• генеральный директор Агентства геодезии, картографии и кадастра
• директор Государственной налоговой службы. 

Читайте также:

• Гагаузский телеканал GRT оштрафовали на 85 тысяч леев за дезинформацию и пиар Шора
• На GRT пытались обсудить отставку Гуцул, а вышла хвала Шору и цензура
• Действие лицензии телеканала TVC21 приостановили на два месяца