Илан Шор заработал больше $25 млн за четыре месяца, помогая России обходить санкции

Сеть компаний беглого олигарха Илана Шора, которая помогает российским бизнесменам обходить международные санкции, менее чем за четыре месяца 2024 года принесла владельцам 2,44 млрд рублей (около $26,67 млн) чистой прибыли.

По данным расследования «Вёрстки», основанного на информации «Контур.Фокус» и Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (БФО), Илан Шор и российский «Промсвязьбанк» владеют компанией «А7», созданной для обхода санкций.

Как устроена схема обхода санкций

Ключевую роль в этой схеме играет компания «А7» и две ее дочерние структуры – «А71» и «А7-Агент». Основную прибыль принесла материнская компания – 2,37 млрд ($26,3 млн) рублей, тогда как «А71» заработала почти 27 млн рублей (около $300 тыс.), «А7-Агент» — почти 44 млн рублей (около $489 тыс.).

Компания «А7», созданная в сентябре 2024 года, выделяется не только высокой прибылью, но и рентабельностью – при выручке 3,66 млрд рублей (около $39,78 млн) себестоимость продаж составила всего 173 млн рублей. Однако ее финансовые потоки значительно превышают официальную выручку – только за три месяца поступления от финансовых операций достигли 292 млрд рублей, из которых 276 млрд были привлечены через выпуск долговых ценных бумаг.

Изначально 51% компании «А7» принадлежали Илану Шору, а 49% – российскому «Промсвязьбанку», обслуживающему Минобороны РФ. Однако в ноябре компания скрыла в Едином реестре юридических лиц сведения о Шоре, оставив в документах только «Промсвязьбанк».

У себя на сайте банк сообщал, что на базе «А7» работает инфраструктура для расчётов по международным торговым контрактам российского бизнеса «в условиях антироссийского санкционного давления». Юристы предполагали, что в основе работы «А7» будет использоваться метод «конверт». «Идея заключается в том, что деньги фактически не пересекают границу, поэтому регулятор недружественной страны не может отследить движение денег из России», — писало Rise Moldova. Издание рассказывало, что новые подставные компании под руководством Шора готовились выйти на международный финансовый рынок и нанимали англоязычных юристов.

• Четыре новые компании Илана Шора — для спасения Кремля от санкций — расследование RISE

Илан Шор — беглый депутат парламента Молдовы. В 2017 году его приговорили к семи с половиной годам заключения по делу о «краже миллиарда». Спустя два года Шор бежал из страны, а в мае 2024 года получил российское гражданство.

13 апреля 2023 года Апелляционная палата Кишинёва приговорила его к 15 годам лишения свободы в тюрьме строгого режима с лишением права занимать должности сроком на 5 лет.

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания, включая период предварительного ареста. Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Banca de Economii, обязав Илана Шора возместить ущерб в размере 5,2 миллиарда леев.

В начале октября 2024-го полиция и Антикоррупционная прокуратура заявили о ликвидации сети, которая была создана для подкупа избирателей перед президентскими выборами. Согласно материалам дела, только в сентябре более 130 тысяч граждан Молдовы получили свыше $15 млн на счета, открытые в российском «Промсвязьбанке». «Эта „мафиозная“ сеть, организованная из Москвы, ставит своей целью повлиять на избирателей в преддверии президентских выборов и референдума по ЕС», — заявил глава генинспектората полиции Молдовы Виорел Чернэуцану.

Также в стране заблокировали 15 телеграм-каналов и 95 чат-ботов, связанных с Шором. Они, как утверждается, использовались для незаконного финансирования политических партий и подкупа избирателей.

• Если пост за 300, то аватарка за 150 — шоровский чат-бот продолжает продвигать за деньги антиевропейскую пропаганду 
• 300 леев за пост против ЕС — новое задание от шоровского бота

Кроме того, как ранее писала «Вёрстка», провластные боты во «ВКонтакте» активно комментировали второй тур президентских выборов. Они разгоняли нарратив о вмешательстве США в выборы в Молдове и пугали превращением нашей страны в «Украину 2.0» в случае победы Майи Санду.

Читайте также:

• «Шор теряет Гагаузию» — глава Госканцелярии в Комрате Сергей Чернев
• «Конец псевдополитической карьеры» — мнения о том, чем закончится суд над Гуцул
• Великобритания ввела санкции против Таубер и «Евразии»

nokta

Если вы нас читаете/смотрите и вам нравится наша работа, поддержите команду nokta. До 30 апреля вы можете направить 2% своего подоходного налога за 2024 год на развитие независимого СМИ в Гагаузии. Подробнее здесь.