Имущество на сумму более 3 млн леев изъято по делу об отмывании денег

Агентство по возмещению преступного имущества (ARBI) в течение предыдущей недели наложило арест на имущество на сумму более 3 млн. леев. Речь идет об имуществе незаконного происхождения.

ARBI наложил арест на шесть жилых помещений стоимостью 2 817 634 леев на нежилое помещение на сумму 121 722 леев и уставный капитал в размере 146 859 леев. Общая сумма товаров составляет 3 086 216 леев.

Кроме того, в течение прошлой недели ARBI разработал консультативные заключения по оценке шести объектов недвижимости (3 участка для строительства, сельскохозяйственный участок, коммерческое строительство и незавершенное строительство), а также шесть движимых объектов (4 машины, один грузовик и один мотоцикл).

С начала текущего года Агентство по возмещению преступного имущества наложило арест на незаконно приобретенные товары на сумму более 48 млн. леев, а в 2020 году их показатель оценивался примерно в 1,5 млрд. леев.

Nokta