Коломойского подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём

Служба безопасности Украины вручила подозрение миллиардеру Игоря Коломойского — речь идёт о предположительном отмывании более 570 млн гривен через его собственные банки, а также о мошенничестве.

СБУ заподозрила Коломойского в мошенничестве (статья 190 УК) и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путём (статья 209 УК). По версии следствия, с 2013 по 2020 год Коломойский отмыл более полумиллиарда гривен «путём вывода их за границу, используя при этом инфраструктуры подконтрольных банковских учреждений».

Напомним, в февраля у Коломойского прошёл обыск. СМИ сообщали, что он был связан с расследованием предполагаемых махинаций вокруг Укрнафты» и «Укртатнафты» — растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

«Укрнафта» добывает 90% нефти в Украине и является одним из крупнейших владельцев АЗС, «Укртатнафта» владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны, расположенным в Кременчуге — после начала полномасштабной войны он остановился из-за обстрелов. Обе компании национализировали в ноябре 2022 год — по словам Зеленского, в оборонных целях. После этого Коломойский, по данным украинского Forbes, перестал быть долларовым миллиардером.

Читайте также:

• В Украине уволили руководство таможни и провели обыски у бизнесмена Коломойского
• Украинскому олигарху Коломойскому запретили въезд в США

nokta