Мужчина пытался незаконно ввести в страну 500 000 евро, СМИ: они могли быть предназначены партии «Шанс»

Таможенники задержали мужчину на КПП Скулень утром 5 октября при попытке ввести в страну незадекларированную сумму более 500 тысяч евро. Правоохранители подозревают, что деньги предназначались для финансирования нескольких кандидатов от партии «Шанс», говорят источники издания Deschide.

«В настоящее время ведется уголовное расследование. По этой причине мы не можем предоставлять подробную информацию в каждом конкретном случае. В ближайшее время мы вернёмся с информацией, после завершения действий расследователей», — заявила представитель пресс-центра Таможенной службы Молдовы Татьяна Шомполь.

По информации издания Deschide, при досмотре багажа 58-летнего мужчины на пропускном пункте Скулень было обнаружено порядка 550 тысяч евро — деньги, которые он не стал декларировать таможенникам. На допросе он заявил, что едет в Республику Молдова, чтобы посетить своих родителей, живущих в Страшенском районе.

Источники издания считают, что мужчину подозревают в принадлежности к запрещенной экс-партии «Шор», а деньги предназначались для финансирования некоторых членов партии «Шанс». При этом официально правоохранители не стали подтверждать эту версию.

1975 банковских карт

Напомним, ранее три человека пытались незаконно ввезти в Молдову около 1975 банковских карт для ключевых членов одной из политических партий, сообщил глава полиции Виорел Чернэуцяну. В среду, 4 октября, по делу о незаконном финансировании партии в разных частях страны у партий «Возрождение» и «Шанс», близких к беглому олигарху Шору, прошло более 70 обысков.

В пресс-релизе правоохранители уточнили, что речь идёт о картах PYYPL — небанковского сервиса для международных платежей.

«Новая форма финансирования политических партий исключает работу с наличными деньгами. Используются цифровые технологии и карты PYYPL […] Эти карточки должны были использоваться некоторыми новыми партиями, которыми руководят одни и те же лица, предоставляющие незаконное финансирование. Эти карты были у подавляющего большинства партийных лидеров в населённых пунктах. На их телефонах было установлено приложение для проведения транзакций. Правоохранители документировали хорошо организованную схему, включая порядок распределения денег. Прослушка подтвердила использование карт, приложения и поступление на них денег», — пишет полиция.

В четверг, 5 октября, начальник полиции Виорел Чернэуцяну, глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Вероника Драгалин и заместитель директора Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Александр Пынзарь провели пресс-брифинг по поводу новой формы отмывания денег для «преступной группы» финансирования политических партий, передаёт ZdG.

Пынзарь рассказал, что во время обысков силовые структуры нашли доказательства финансирования политических партий для поддержки ими определённых партий и добавил, что «эти действия продолжаются».

Глава полиции рассказал о новом способе финансирования партий и упомянул попытку незаконного ввоза почти 2000 банковских карт двумя гражданами Молдовы и одним иностранцем. Это произошло в начале сентября.

«[Банковские карты] предназначались для распространения среди ключевых лиц в партии и внешнего финансирования«, — добавил он.

Драгалин заявила, что источник денег находится за пределами Молдовы, но не предоставила более подробную информацию.

Читайте также:

• Полиция: в страну пытались ввезти 1900 банковских карт для близких к Шору партий
• У близких к Шору партий «Возрождение» и «Шанс» прошли обыски

nokta