Новые данные в деле о 1,5 млн. евро, конфискованных на таможне. Молдавский миллионер имеет статус подозреваемого

Таможенная служба Республики Молдова и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и по особым делам сообщают о появлении нового лица по делу о контрабанде с суммой более 1,5 млн евро, обнаруженной на таможенном посту в Леушенах. Речь идет о гражданине Республики Молдова Адриано Дулгер, который был допрошен как подозреваемый вчера, 11 мая 2020 года.

Он обратился к PCCOCS в запросе, отправленном по электронной почте, заявив, что деньги принадлежат ему. В этих обстоятельствах человек был вызван и заслушан вчера днем ​​в качестве подозреваемого с гарантией его процессуальных прав.

Таким образом, сотрудники специализированных подразделений Таможенной службы совместно с прокурорами PCCOCS также изучат эту версию.

Уголовное расследование продолжается с целью выяснения всех обстоятельств дела, а таможенная служба и прокуратура сообщат о результатах расследования.

Молодой человек из Республики Молдова, бизнесмен из Лондона, сообщил в комментарии для  ProTV, что должен был задекларировать сумму той же ночью, но не смог прибыть из-за пандемии.

«Эта сумма была моей, я получил ее от своего бизнеса в Африке и отправил в Молдову для продолжения инвестиций в сельское хозяйство. Из-за пандемии COVID-19 я не смог приехать в Молдову вовремя, чтобы объявить деньги», — заявил Адриано Далгер для ProTV.

По данным Регистра компаний Великобритании, Адриано Дулгер связан с 6 компаниями. Один из них Froggy Heart Limited имеет филиал в Мэлээшт, Орхей. Самым известным и самым важным, по-видимому, является RAAD Industries с центром в Бангалоре, Индия. В рамках этого Dulgher является деловым партнером Ramaian Raksha, пишет mold-street.md.

Напомним, 18 апреля сотрудники правоохранительных органов нашли в грузовике пакеты с примерно незадекларированными 1,5 млн. евро на таможне Леушены. Впоследствии водитель грузовика был помещен под домашний арест на 30 дней.

Арестован на 30 дней водитель, который пытался незаконно перевезти более 1,5 млн евро

nokta