Обманули 56 инвесторов, оставив их без квартир. Пять бывших сотрудников строительной компании задержаны, а дело передано в суд

В частности, компания получила финансирование из двух источников (инвестора и банка). Соответственно, хотя финансовых возможностей для выполнения обязательства по передаче полной собственности на недвижимость инвесторам было более чем достаточно, этого не произошло.
В то же время, поскольку экономический агент также не выполнил свои обязательства перед банком, он инициировал судебную процедуру вступления во владение заложенной недвижимостью. Еще одно обвинение — присвоение и использование инвестиций в личных целях лиц, принимающих решения в компании, материализованное строительством  частного здания, а также фиктивная уступка имущества компании через посредников.

В ходе расследования уголовного дела также установлено, что для придания правового оттенка действиям обвиняемые на разных стадиях преступной схемы  фальсифицировали бухгалтерские документы, отчеты, служебную информацию и скрыли ряд документов.

В результате всех противоправных действий строительная компания оказалась недееспособной, и начала процедуру банкротства.
Прокуратура инкриминирует пятерых обвиняемых в совершении следующих преступлений — связанных с мошенничеством, хищением иностранных активов, злоупотреблением служебным положением, ложными заявлениями, ложными бухгалтерскими документами, сокрытием бухгалтерских документов и представлением ложных доказательств в суде.

До этого этапа строительная компания не принимала мер по возмещению ущерба инвесторам, а прокуратура, чтобы застраховать часть гражданских исков, сумела наложить арест на имущество ответчиков в размере примерно 7 млн леев.
Напомним, уголовное дело было возбуждено в 2017 году по жалобе потерпевших, в основном в ведении территориальной прокуратуры, а с 2020 года оно было направлено в прокуратуру PCCOCS. Прокуратура продолжает уголовное расследование в отношении как минимум 15 других потерпевших, которые не находятся на территории Республики Молдова.

По закону вменяемое им наиболее тяжкое деяние — мошенничество наказывается лишением свободы от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. В этом контексте прокуратура призывает всех людей, которые намереваются инвестировать в недвижимость, проявлять осторожность, чтобы не попасть в заблуждение и не стать жертвой мошенников, даже в случае компаний с положительной историей на рынке недвижимости.