Офшор Плахотнюка пытается взять под контроль крупнейшую табачную фабрику в Молдове — RISE

Офшорная компания, ранее связанная с беглым олигархом Владимиром Плахотнюком, стремится получить контроль над крупнейшим производителем сигарет в Молдове Tutun-CTC, приватизированным в результате фиктивного конкурса в последние дни власти Демпартии, пишет в своём расследовании RISE Moldova.

В конце прошлого года компания Investway Holding LTD из Кипра обратились в суд с требованием признать договор займа в семь млн евро, выданный победителю того конкурса, в обмен на залог контрольного пакета акций, сообщает RISE Moldova.

Владелец 98,29% акций фабрики Tutun-CTC — гражданин Франции Франк Ариф. Иск от кипрской фирмы пока не рассмотрен по существу. Первое заседание было назначено на 2 июля, но отложено. По словам судьи Лорины Чуботару, стороны ведут переговоры о мировом соглашении.

Суть спора — право собственности на 75% доли в уставном капитале компании Le Bridge-CTC SRL, основанной и управляемой Арифом, которая владеет 93,09% акций Tutun-CTC, что эквивалентно 111,82 млн леев.

Компания с уставным капиталом в 1,2 млн леев была зарегистрирована 15 января 2019 года — через четыре дня после того, как Агентство публичной собственности подписало с Le Bridge Corporation Limited контракт купли-продажи 90% акций Tutun-CTC.

Передача акций от Le Bridge Corporation к Le Bridge-CTC состоялась в апреле 2019 года. Франк Аариф утверждает, что сделал это для предоставления залога по кредиту, полученному от Investway Holding, и чтобы не подвергать риску основную компанию Le Bridge Corporation.

Комментарии владельца и адвоката

Франк Ариф прокомментировал для RISE Moldova суть конфликта:

«В 2019 году мы сделали очень крупную инвестицию в фабрику мороженого в Ираке, и нам потребовались средства. Они [Investway Holding LTD] предложили деньги под очень низкий процент. И они потребовали гарантию, что я верну деньги. Так что мы заключили договор, по которому, если я не верну деньги, то должен буду отдать в качестве залога 75% Tutun-CTC».

Адвокат кипрской компании в свою очередь заявил, что был заключён предварительный договор, предусматривающий обязательства сторон по оплате и оформлению сделки. По его словам, Investway оплатила сумму, но Ариф не выполнил обязательство по заключению договора купли-продажи.

Ариф утверждает, что спор близок к разрешению, и хотя займ был выдан на три года, после окончания срока инвесторы не потребовали исполнения залога: «Они и сейчас не требуют его исполнения, они хотят деньги! Сейчас мы ведём переговоры о процентах, которые должны выплатить».

Адвокат Investway подтвердил, что идут переговоры о мирном урегулировании, и отметил, что, скорее всего, 2 июля стороны вновь обратятся с ходатайством об отсрочке рассмотрения заявления, что и произошло.

Связь с Плахотнюком

Investway Holding LTD была основана в феврале 2018 года и принадлежит гражданину Украины Виктору Яковлеву, который также является её директором. Первоначально же Investway контролировалась другой кипрской компанией — Graysino Trading Co LTD.

С декабря 2018 по лето 2020 года, в период приватизации Tutun-CTC, Graysino была также связана с кипрской фирмой Sigmateli Ltd, пишет RISE Moldova.

Компания Sigmateli, в свою очередь, связана с тремя зарубежными объектами недвижимости Владимира Плахотнюка: вилла в Бухаресте, вилла в коммуне Сье во Франции, находящаяся под арестом, а также шале в Лез-Уш во французских Альпах у подножия Монблана.

Кроме того, Graysino Trading фигурирует в схеме покупки так называемого «Белого дома» — роскошной виллы площадью более 2000 кв. м в Кишинёве. Сделка прошла в 2017 году, а покупателя представлял бизнесмен Юрие Лункашу, человек из окружения Плахотнюка.

Франк Аариф, однако, утверждает, что точно не знал, кто стоял за кипрской компанией, у которой он занял деньги и о связи с Владимиром Плахотнюком ему ничего не известно.

Адвокат Investway также выразил сомнение в наличии такой связи. Журналисты RISE попытались связаться напрямую с Виктором Яковлевым, но адвокат сообщил, что тот находится за границей, а попытки выйти на него через его фирмы не дали результата.

Читайте также:

• Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества с визами и трудоустройством в Германию
• Брат и сестра из Хынчешт задержаны в Греции за сексуальную эксплуатацию молдаванок
• ЕС готовит новые санкции против Нестеровского, Лозован и лидеров шоровских партий