Около 11 млн леев из банковского мошенничества, бенефициаром которого является Плахотнюк, под стражей государства
Елена Челак
15 сентября 2021
Агентство по взысканию преступных активов (ARBI) выпустило ноту, в которой сообщается, что около 11 миллионов леев от банковского мошенничества, бенефициаром которого является Владимир Плахотнюк, оказались под стражей государства.
В ходе расследования банковского мошенничества агентство обеспечило перевод на казначейские счета денежных средств на сумму 10,8 млн. леев, которые находились на банковских счетах молдавской торговой компании. Денежные средства были конфискованы ранее, фактическим бенефициаром стал бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк.
«Передача средств на хранение государству обеспечит сохранение их стоимости и целостности, повысит прозрачность в процессе возврата средств, украденных от Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank», — объяснили в агентстве.
Агентство изъяло имущество на сумму 3 047 253 995,65 леев в делегациях, поступивших по уголовным делам под общим названием «банковское мошенничество»
nokta
Поддержите нас ❤️
Как независимое СМИ, мы нуждаемся в вашей поддержке, особенно работая в таком регионе, как Гагаузия,
подверженном российскому влиянию и пропаганде.
Поддержите нас, если у вас есть такая возможность.
Помогите нам делать качественный контент и продолжать говорить правду.
Детали оплаты
