Подделывали и продавали паленый алкоголь — полиция раскрыла преступную группу в Бельцах

Преступная группа самостоятельно производила и реализовывала алкоголь, уходя при этом от уплаты налогов. Полиция задержала четверых, еще пять — под следствием.

Правоохранители задержали членов преступной группы, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах. Преступная группа занималась подделкой и реализацией алкогольной продукции.

Правоохранители установили, что каждый из участников банды занимался каким-то из процессов — от покупки этилового спирта (без документов) и производства упаковок до развозки уже готового продукта по всей стране и контактов с экономическими агентами.

В результаты совместных рейдов правоохранители обнаружили и изъяли

• 22 153 пустых бутылок объемом 0,5-0,7 л с поддельными этикетками,
• 765 л золотисто-желтого и 125 л бесцветного спирта,
• 395 л этилового спирта
• 1500 поддельных акцизных марок
• более 500 тыс. леев наличными.

Четверых подозреваемых задержали на 72 часа, в отношении еще пятерых ведется следствие.

Согласно уголовному законодательству, за уклонение от уплаты налогов грозит лишение свободы на срок до 5 лет, а за отмывание денег в особо крупных размерах — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Отметим, что в полиции заявили, что дело открыто по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. При этом по поводу ответственности подозреваемых за производство контрафактной продукции, подделке акциз и дальнейшей продажи (ст.283-286 Кодекса о правонарушениях, наказание варьируется от штрафов в 40-500 у.е. (от 2 тыс. до 25 тыс. леев) до запрета на определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года) в пресс-релизе не упомянуто.

Читайте также: Перевезли 100 сирийцев через Молдову в ЕС — суд вынес приговор первому члену преступной группы жителю Чадыр-Лунги

nokta