Плахотнюк снова не явился на заседание суда

Владимира Плахотнюка вновь не было на суде по делу «о краже миллиарда» — на очередном заседании допросили бывших спикера парламента и министра.

Так, на заседании Кишинёвского суда по сектору Буюканы допросили бывшего депутата и председателя парламента Молдовы Игоря Кормана, а также бывшего министра юстиции в правительствах Чубука и Стурзы Иона Пэдурару.

Владимир Плахотнюк вновь не явился на суд. Его интересы представляли три адвоката — Лучиан Рогак, Ион Выздоагэ, а также защитник, назначенный государством.

Отметим, ранее Плахотнюк уже отказывался прибывать на суд: сначала он ссылался на проблемы со здоровьем, потом требовал отдельную комнату в тюрьме для изучения материалов дела.

Влад Плахотнюк был экстрадирован в Молдову 25 сентября. Почти месяц назад, 29 сентября, уголовное дело против Владимира Плахотнюка выделили в отдельное производство от дела банкиров, известного как дело о «банковском мошенничестве» («краже миллиарда»).

Следствие утверждает, что в 2013–2015 годах Плахотнюк получил более 39 млн долларов и 3,5 млн евро по схеме Илана Шора. Деньги поступали из мошеннических кредитов трех обанкротившихся банков: Unibank, Banca Socială и Banca de Economii.

По этому делу ему грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.

Всего Плахотнюк проходит по нескольким уголовным делам.

Дело о «краже миллиарда»

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев. Участниками схемы стали десятки человек и компаний, основные бенефициары — Илан Шор и Владимир Плахотнюк.

Влад Плахотнюк фигурирует как владелец или основатель офшорных фирм и компаний, контролировавших банки или связанные структуры в банковской системе. Да и в целом схемы вывода денег стали возможны благодаря «действиям бывшего руководства Национального банка Молдовы» и других структур, которые Плахотнюк контролировал во времена «захваченного государства».

Читайте также:

• «Это человек, который высасывал соки из этой страны, хотя ничего не создал» — бизнесмен об экстрадиции Плахотнюка
• Плахотнюк был генералом румынской разведки во времена Понты — бизнесмен Порумбою