Дело на 18 миллионов. Полиция раскрыла схему контрабанды этилового спирта из Молдову в Украину

Полиция раскрыла схему контрабанды этилового спирта стоимостью 18 000 000 леев, который перевозили из Молдовы в Украину.

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам пресекли схему перевозки этилового спирта стоимостью 18 000 000 леев на севере и юге республики в период с ноября 2021 года по март 2022 года.

Преступная группа перевозила алкоголь без акцизных марок, чтобы незаконно вывезти его из страны для продажи в Украине.

Для того, чтобы выявить эту схему, прокуроры PCCOCS провели 40 обысков и более 30 специальных следственных мероприятий в отношении членов шести преступных групп, участвовавших в ней.

В результате сотрудники правоохранительных органов поймали одного из организаторов, 48-летнего мужчину из Яловен, при перевозке этилового спирта, стоимость которого оценивается в 1,4 млн леев, в окрестностях Флорешт.

В ходе обысков была изъята еще одна партия продукции на сумму 5 миллионов леев, а также более 300 000 леев от продажи этилового спирта.

 Алкоголь перевозили в приспособленных транспортных единицах, со скрытыми емкостями, в которых хранился продукт, что без специального технического оборудования не могло быть обнаружено до фактической физической проверки.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследования, в том числе финансовые и уголовные, с целью привлечения к ответственности всех лиц, причастных к контрабанде (включая попытки) и отмыванию денег, но которые на данном этапе считаются невиновными.

Дальнейшие подробности уголовного дела будут обнародованы по мере продвижения расследования.

фото: politia.md

nokta

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.