Прокуратура просит вернуть Андронаки под арест за «манипуляции с браслетом» — подробности дела, по которому его обвиняют

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин сообщила подробности еще одного из эпизодов дела под общим названием «банковское мошенничество» (о «краже миллиарда»). Обвиняемыми по нему проходят Владимир Андронаки и Анатолий Блонски. Дело было направлено в суд 10 марта 2023 года.

Владимир Андронаки обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.

Анатолий Блонски объявлен в розыск. Уголовное преследование было завершено и направлено в суд в его отсутствие. Он обвиняется в отмывании денег.

Прокуратура просит арестовать Андронаки

Антикоррупционные прокуроры подали ходатайство о замене меры пресечения в виде домашнего ареста на предварительное заключение.

Драгалин утверждает, что Андронаки «намеренно манипулировал браслетом на ноге, чтобы заблокировать сигнал мониторинга».

«4 мая 2023 года, в 7:56 утра, в отдел пробации, который отвечает за мониторинг Владимира Андронаки, находящегося под домашним арестом, поступила информация об отсутствии сигнала от браслета. После составления протокола ответственные сотрудники позвонили Владимиру Андронаки, но он не отвечал на звонки, хотя обязан реагировать на сигналы мониторинга. Служба пробации позвонила по номеру 112, и полиция прибыла к нему домой, чтобы проверить, почему сигнал не работает и почему он (Владимир Андронаки) не отвечает на звонки.

Прибыв на место, полиция пришла к выводу, что Владимир Андроначи намеренно манипулировал браслетом, чтобы заблокировать сигнал мониторинга. По этой причине вчера, 10 мая, прокуратура подала в кишиневский суд ходатайство о замене меры пресечения в виде домашнего ареста на предварительное заключение. Антикоррупционная прокуратура считает, что эта мера пресечения абсолютно необходима на данном этапе дела», — заявила Вероника Дрягалина.

Подробности дела Андронаки

Так, по данным прокуратуры, в октябре-ноябре 2014 года, с помощью других лиц обвиняемые присвоили средства Banca de economii. Так, государству был нанесен ущерб на 26 миллионов леев.

7 ноября 2014 года правительство выдало государственные гарантии трем банкам — Banca de economii, Banca sociala и Unibank, чтобы банки могли покрыть долги, которые имели. Правительство одобрило выплату 9,4 млрд леев, которые стали государственной гарантией для этих частных банков.

24 ноября 2014 года, когда решение о предоставлении этих государственных гарантий уже было принято правительством, был подписан контракт между Banca de Economii и компанией Universal Proiect SRL, руководителем которой является Серджиу Гушан, которому уже было предъявлено обвинение по этому делу в 2022 году.

Владимир Андронаки вместе со своей женой Надеждой Андронаки и помогавшим ему адвокатом Каролиной Андрюшой, а также Анатолием Блонски, который являлся партнером и администратором двух компаний — Impecabil Grup SRL и Individual Auto SRL, проследили за тем, чтобы был подписан контракт на реконструкцию и восстановление объекта недвижимости на улице Букурешть, 62, в Кишиневе.

Договор был подписан между Universal Proiect SRL и Banca de Economii, где банк взял на себя обязательство заплатить 6,375 млн евро за эту реконструкцию. После подписания контракта, в соответствии с договором, регламентом и законом, были перечислены денежные средства от Banca de Economii на счет Universal Proiect SRL, в частности, 26 и 27 ноября было перечислено более 32 миллионов леев.

Согласно доказательствам, Universal Proiect SRL сразу же конвертировала эту сумму в евро, и они были переведены другой компании через банк в Латвии.

Далее деньги отмывались через несколько оффшорных компаний и проходили через компании, бенефициарами которых были Владимир Плахотнюк, Владимир Андронаки, Надежда Андронаки, Анатолие Блонски и другие.

Что известно об Андронаки

Владимир Андронаки — одно из доверенных лиц олигарха Влада Плахотнюка. Ранее ему были предъявлены обвинения по делу о «краже миллиарда» и по делу «Metalferos». Поскольку в то время находился уже за границей, был объявлен в международный розыск через Интерпол для ареста и экстрадиции.

Прокуроры утверждают, что в результате преступных схем, компании Metalferos был нанесён крупный ущерб в сумме 736 511 551 леев. 

Кроме того, он причастен к делу о закупках бланков для паспортов на полмиллиарда леев. Так, 26 апреля 2021 года Агентство госуслуг (ASP) в срочном порядке организовало публичный тендер на сумму более 500 млн леев на приобретение 1,5 млн бланков для паспортов и других документов, удостоверяющих личность. И это в условиях, когда в ASP оставалось еще не менее 400 000 бланков, что достаточно для работы учреждения в течение примерно 1 года. При этом эта крупнейшая за последние годы закупка изначально не была включена в план закупок Агентства госуслуг на 2021 год.

По информации следствия, руководство Агентства госуслуг заключило мошеннические контракты на оказание услуг и дополнительные соглашения о выплатах роялти в пользу третьих лиц, не проводя процедуру государственных закупок, в интересах конкретного экономического агента. Одним из бенефициаров — получателей выгоды — был и Владимир Андронаки.

Из досье RISE:

Владимир Андронаки — один из доверенных лиц олигарха Влада Плахотнюка. Оба фигурировали в деле румынских прокуроров, открытом по фактам продажи оружия известным российским «оружейным бароном» Виктором Бутом.

Андронаки был депутатом по спискам Демократической партии в 2015 году и в 2019 году.

Работал менеджером в различных компаниях, включая Nobil Air SRL, которую контролировал Плахотнюк. Данная фирма предоставляла чартерные услуги Игорю Додону, приднестровскому олигарху Виктору Гушану, а также бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.

Согласно уголовной жалобе, поданной бизнесменом Вячеславом Платоном в Управление по расследованию преступлений в области организованной преступности и терроризма Румынии, Андронаки в определённый момент являлся представителем голландской компании OTIV Prime Holding, связанной с Владимиром Плахотнюком, который в 2011 году продал посредникам Платона часть своего бизнеса в Молдове, включая 27% акций Victoriabank.

Летом 2021 года RISE Moldova писала о том, что две оффшорные компании с похожими названиями из Белиза получили 1 млн евро из «украденного миллиарда» — обе на тот момент контролировались Владимиром Андронаки.

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Мошенники применили «схему-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. 1 млрд долларов США был переведён в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, а затем деньги были переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

Читайте также:

• Экс-депутата-демократа Андронаки перевели под домашний арест
• Экс-депутат Владимир Андронаки задержан при попытке въезда в страну. Его разыскивал Интерпол
• «Добро пожаловать домой!» Как в Молдове отреагировали на высылку экс-депутата Андронаки
• Андронаки объявили персоной нон грата и выслали в Молдову украинские власти
• Экс-депутата Владимира Андронаки разыскивает Интерпол для ареста и экстрадиции

nokta      

---

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.