Ещё один эпизод «кражи миллиарда» передадут в суд: расследование против бывшего замглавы Нацбанка завершено

Антикоррупционная прокуратура (АП) завершила расследование по делу о банковском мошенничестве в отношении бывшей вице-президентки Нацбанка Молдовы (НБМ) Эммы Тэбырца. Её обвиняют в соучастии в «краже миллиарда» вместе с бывшим главой НБМ и другим его заместителем.

По версии АП, преступная организация во главе с Владимиром Плахотнюком состояла из нескольких группировок, включая возглавляемую Иланом Шором. Он де-факто контролировал через посредников банки Unibank, Banca Socială, Banca de Economii.

В 2014 году президент и два заместителя НБМ были связаны с преступной группировкой и помогли ей похитить деньги из банков, в том числе утвердив пособников Шора в руководстве банков. Это помогло преступникам присвоить 2 544 782 лея.

В июле прошлого года экс-директору Нацбанка Молдовы Дорину Дрэгуцану и двум его заместителям предъявили обвинения по делу о краже миллиарда. 22 сентября прокуратура направила эпизод в суд. 25 января завершили расследование ещё одного эпизода о мошенничестве против экс-депутата Владимира Андронаки.

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

Читайте также:

• Дело о краже миллиарда: экс-директор Нацбанка и один его замов — на скамье подсудимых
• Генпрокурор Мунтяну назвал доход Плахотнюка от «кражи миллиарда»

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.