«Прокурорский беспредел» — Депутат НСГ Чимпоеш рассказал о своём уголовном деле

Депутат НСГ Сергей Чимпоеш, который предстанет перед судом по делу о мошенничестве, присвоении зарубежных активов в особо крупных размерах и преднамеренном банкротстве, провёл пресс-конференцию, где изложил свою точку зрения. Он обвиняет прокуроров в «беспределе», а участвовавших в процедуре несостоятельности компании людей — в рейдерских атаках.

«Мы создали с моим московским партнёром Иваном Шубиным компанию Vegfrutis в 2005 году, здесь, в Комрате. Мой партнёр инвестировал серьёзные деньги в приобретение имущества […] Мы начали деятельность в рамках данной компании по переработке и производству фруктов. В 2010 году компания столкнулась с определёнными финансовыми трудностями, по объективным причинам. Шубин попросил его долю, примерно 50%, в качестве гарантии передать некому гражданину из Казахстана Айрату Арымбаеву, с которым у них были финансовые взаимоотношения в течение периода времени», — рассказывает Чимпоеш.

По его словам, позже его партнёр погасил финансовые обязательства перед гражданином Казахстана, однако тот предъявлял претензии и не хотел переводить долю.

«Сам Арымбаев не участвовал в этой компании. Не был инвестором. Это была сделка между Шубиным и Арымбаевым. Дальше, по объективным причинам, из-за финансовых проблем, по инициативе одного человека была запущена процедура несостоятельности. Администратором была назначена Лейчу Светлана, ей помогал её муж Иван Терзи. Я попытался вывести компанию из процесса несостоятельности, выкупил долги у банка, но эта парочка с подложными свидетельствами в суде смогла оставить компанию в процессе несостоятельности. На протяжении двух лет пытались избавиться от Светланы Лейчу, потому что она вела себя непрофессионально, беспрецедентно, не в интересах данного общества», — говорит Чимпоеш.

Чимпоеш упомянул ещё одну компанию, с которой сотрудничала его Vegfrutis, чей руководитель в начале 2011 года якобы исчез, и вместо него появился некий Иван Дука.

«Дука Иван и его супруга, Терзи Иван и Лейчу Светлана состояли в нескольких компаниях ещё в 1990-х годах. Они занимались рейдерством. Внедрялись в компании по проблемным вопросам и ломали их через суды. Когда в 2011 году был запущен процесс несостоятельности, начались проблемы, Дука начал вносить всякого рода жалобы по блокированию деятельности компании, вместе с Терзи и Лейчу начали создавать большие проблемы. Были рейдерские атаки. В 2013 году дошло того, что захватили офис компании, удерживали в течение двух месяцев, вывезли всю бухгалтерию, пытались изменить всю ситуацию с процессом несостоятельности. Их потуги были тщетны. Дука, не имеющий отношения к этой компании, каким-то образом стал её руководителем и атаковал под разными предлогами», — утверждает Чимпоеш.

Депутат утверждает, что эти люди вместе с Арымбаевым связались с «криминальным авторитетом» из Москвы Григорием Карамалаком.

«Кармалак пытался „под разным соусом“ несколько раз со мной в 2013-2014 годах договориться. Не получилось. Пытались надавить на Ивана Шубина — не получилось. Они начали атаки на компанию. Когда всё провалилось, в 2016 году подключилась прокуратура. „Под козырёк взял“ прокурор Гагаузии Руслан Караиван. Нас поставили перед фактом. Оказывается, была жалоба от парочки Лейчу и Терзи. Хотя в 2013 году по несостоявшемуся аукциону Лейчу присвоила 15000 партнёра из Москвы. В качестве мести они пошли ложное свидетельство, чтобы меня и супругу, администратора компании, привлекли к уголовной ответственности», — утверждает Чимпоеш.

Депутат заявил, что прокурор Караиван необоснованно подозревал его жену по поводу договора аренды, который суд посчитал законным, и объявил её в розыск во время лечения за рубежом, чтобы «сломать его через колено».

«Нам пришлось по этим прокурорским лабиринтам обивать пороги 2 года и 4 месяца, пока суд не отменил незаконное решение Караивана — он сегодня успешно работает прокурором Чимишлии. В тому году, когда меня поставили перед фактом возможного уголовного дела, оказывается, вначале следователь дважды отказала в возбуждении уголовного дела, поскольку это спор экономических агентов. Дело направляли в гражданский процесс», — уверяет Чимпоеш.

Депутат утверждает, что «они» якобы «заказали экспертизу по ложным доносам» — но суд «разбил в щепки» экспертизу. Спустя год провели «новую экспертизу, где было много всякого бреда», однако её также успешно опротестовали, говорит Чимпоеш.

«Впоследствии, в 2020 и 2021 годах, прокуратура дважды закрывала дело из-за отсутствия состава преступления. Но группа мошенников дважды „под всякими жалобами вытягивала и возвращала дело“. Каким-то образом в 2017 году дело попало в Антикоррупционную прокуратуру (АП). Тогда ей управлял прокурор Георгий Чобану. Он наложил арест на имущество Vegfrutis», — сказал депутат.

Он добавил, что в марте 2023 года получил повестку, предписывающую явиться в АП. По его словам дело находится в ведении прокурора, чей непосредственный начальник — «оскандалившийся» Василий Плеван, замглавы АП.

«Берёт те же обвинения, что были в 2016 году. За эти годы дело разрослось 58 томами«, — говорит Чимпоеш.

Он утверждает, что прокуроры якобы хотели «опорочить его в глазах людей» на выборах башкана. Адвокат Чимпоеша якобы нашёл в 58 томах дела доказательства многочисленных нарушений прокуроров и подал соответствующие жалобы. По словам депутата, прокурор не завершил уголовное расследование, но направил его в суд.

«Более 10 жалоб находятся в разных инстанциях. Есть жалобы, которые находятся в судах Комрата, Кишинёва, Апелляционной палате Кишинёва», — добавил Чимпоеш.

По словам депутата, он просил встречи с главой АП Вероникой Драгалин и депутатами парламента, но Драгалин его якобы проигнорировала.

Версия прокуратуры

Напомним, вчера, 10 августа, АП сообщила, что завершила уголовное преследование и направила в суд уголовное дело против депутата НСГ. Его обвиняют в мошенничестве, присвоении зарубежных активов в особо крупных размерах и преднамеренном банкротстве.

Отмечается, что уголовное расследование в январе 2014 года начала полиция Комрата на основании жалобы администратора компании. По данным прокуроров, обвиняемый нанёс ущерб на сумму 11 млн леев.

Следствие установило, что обвиняемый вместе с супругой в 2011 году возбудили процедуру банкротства предприятия. А до этого, в 2010 году, с целью незаконного завладения чужим имуществом, обвиняемый склонил иностранного гражданина к приобретению 49,9% доли в этом обществе с ограниченной ответственностью (ООО).

Впоследствии, после заключения договора, обвиняемый перевёл активы этого ООО в другую компанию, в которой является акционером. Так он значительно уменьшил стоимость доли, переданной иностранному гражданину, который только в 2013 году узнал, что компания, в которой он владеет 49,9%, находится в процедуре банкротства.

С 2015 по 2022 год обвиняемый, как представитель и акционер компании, заключает договор аренды, договоры охраны имущества с ООО в процедуре банкротства. Но использует всё имущество должника в производственных целях.

В этот же период он, получив на хранение арестованные товары, включил имущество должника в инвентаризационную опись в рамках дела о банкротстве, используя в экономических интересах своей компании.

В результате обвиняемый причинил ущерб на сумму около 11 млн леев. Обвиняемый депутат НСГ и супруга не признали вину, и дело направили в Комратский суд.

Обвиняемому грозит

• от 8 до 15 лет тюрьмы и лишение права занимать должность или заниматься определённой деятельностью до 5 лет по статье 190 (Мошенничество),
• лишение свободы на 8-15 лет по статье 191 (Присвоение чужого имущества),
• до трёх лет или штраф от 67 500 до 92 500 леев по статье 251 (Присвоение, незаконное отчуждение, сокрытие заложенного, замороженного имущества, имущества, взятого в лизинг, арестованного или конфискованного имущества),
• до трёх лет и штраф от 42 500 до 67 500 леев по статье 252 (Умышленная несостоятельность).

Суд арестовал 100% долю компании депутата на сумму более 8 млн леев для возмещения ущерба, выплаты штрафа и возможной специальной конфискации.

Читайте также:

• Гагаузский депутат предстанет перед судом по делу о мошенничестве
• Кандидат в башканы Гагаузии Сергей Чимпоеш: биография, имущество, доходы, судебные разбирательства и скандалы