Расследование: Порт Джурджулешть. Как стратегический объект Молдовы стал предметом спора между ЕБРР и азербайджанским инвестором

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил, что стал владельцем международного порта Джурджулешть после покупки группы компаний «Danube Logistics». Сделка прошла в менее прозрачных условиях с участием офшорной компании.

Сделка по покупке международного порта Джурджулешть была заключена 7 мая 2021 года. Однако об этом было объявлено только через две недели в пресс-релизе, размещенном на сайте порта.

Единственный молдавский порт с выходом к морю перешел во владение ЕБРР через офшорную компанию с Кипра — «Thomo Invest LTD». За кипрской компанией, продавшей порт, стоит гражданин Германии Томас Мозер, бывший сотрудник ЕБРР, бывший администратор группы «Danube Logistics» и бывший директор порта Джурджулешть, сообщается в расследовании Cutia Neagră (полную версию расследования читайте по ССЫЛКЕ)

На момент приобретения ЕБРР порта активы ООО «Danube Logistics», то есть порт, были арестованы в судебном процессе между бывшим владельцем порта, BEMOL и Мозером. Судебный процесс продолжается уже несколько лет, и в феврале 2021 года судебный пристав Роман Талмач также ввел принудительное администрирование в «Danube Logistics» по запросу компании «Bemol».

Представители Danube Logistics заявляют, что ЕБРР уже до заключения сделки по покупке был основным бенефициаром акций Danube Logistics Holding BV в Danube Logistics на основании соглашения об участии. Кроме того, он был передан ЕБРР в залог для финансирования кредита. Что касается ареста акций по иску BEMOL, Danube Logistic заявляет, что захват был незаконным.

Судебная тяжба между «Бемолом» и Мозером началась в 2014 году, последний обвинялся в мошенничестве и плохом управлении компанией. В процессе также принимал участие Ала Айдов, который в течение 2 лет был административным директором Bemol, а затем администратором ООО «Danube Logistics». Оба обвинялись в причинении ущерба в размере 260 млн. леев компании Bemol Retail.

Порт перешел в частное управление в декабре 2004 года, во время правления коммунистов. Затем Правительство Республики Молдова подписало Инвестиционное соглашение о Международном свободном порту Джурджулешты с тремя компаниями: Azpetrol SRL, позже переименованная в Bemol Retail, Azertrans SRL, преобразованная в Danube Logistics, и Azpetrol Refinery SRL, с новое название «Flat Refinery». Все трое принадлежали гражданину Азербайджанской Республики Рафику Алиеву.

В октябре 2005 года Алиев был арестован в Азербайджане по обвинению в предательстве интересов страны, в 2006 году Алиев передал все свои активы в управление созданного в Нидерландах траста «Easeur Holding B.V» и назначил 4 директора. Томас Мозер был одним из них и руководил Bemol Retail с мая 2006 года по сентябрь 2012 года, тем временем сумев взять под свой контроль портовый оператор SRL «Danube Logistics».

В октябре 2013 года Рафик Алиев заявил, что Томас Мозер неправильно управлял компанией в его отсутствие, и попросил суд возместить ущерб.

В апреле 2018 года Кишиневский суд обязал Мозера возместить ущерб в размере почти 127 миллионов леев. В феврале Верховный суд отклонил все иски и отменил решение, по которому Мозер был вынужден возместить ущерб. Томас Мозер отрицает все обвинения и обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

ЕБРР также принимал участие в судебном процессе, имея право на получение 65% доходов порта Джурджулешть на основании контракта, по которому в 2013 году он предложил ссуду компании.

23 марта 2021 года по запросу ЕБРР суд Кишинева приостановил действие акта о принудительном управлении «Danube Logistics» до окончания судебного разбирательства по другому делу, находящемуся на рассмотрении в суде Кагула, который подтверждает законность примененного ареста. в капитальную компанию «Danube Logistics» SRL.

Важнейшим экономическим агентом, работающим в порту, является группа компаний «Trans-Oil», которую возглавляет Важа Джаши.

Сотрудничество между компаниями из группы «Trans-Oil» Важа Джаши и международным портом Джурджулешть началось практически сразу после перехода порта в частную собственность. Данные Кадастра показывают, что первые договоры аренды некоторых участков на территории порта были подписаны с компаниями Важа Джаши еще в ноябре 2006 года и с тех пор продлеваются практически ежегодно. Последние контракты на продление, подписанные с компаниями группы «Trans-Oil», имеют гораздо более длительный срок. Например, контракт, подписанный с Danube Oil Company, предусматривает сдачу в субаренду некоторых площадей на территории порта до 2064 года. А в случае другой компании, которая занимается экспортом зерновых через порт Джурджулешть, PHOENIX COMMODITIES, договор субаренды 6 соток земли на территории порта истекает в 2104 году.

Сегодня из 79 зданий и построек на территории международного порта Джурджулешть 44, то есть более половины, принадлежат компаниям Важи Джаши и находятся в их ведении. Большинство из них зарегистрированы в Trans Cargo Terminal и Trans Buck Logistics.

Компании группы «Trans-Oil» также управляют двумя терминалами по производству зерновых в порту. Первый открылся в 2009 году, а второй — в 2016 году. Благодаря этим воротам выхода из страны компаниям Важи Джаши удалось стать крупнейшим экспортером зерна в Молдове. По данным Национального бюро статистики, текущая мощность по погрузке и экспорту зерна через два терминала в Джурджулештах, которыми управляют компании группы Transoil, составляет 1,6 миллиона тонн в год, что составляет примерно весь объем зерна, произведенного в 2020 году в Молдове.

В апреле этого года компании группы «Trans-Oil» оказались в центре скандала, связанного с вывозом пшеницы из госрезерва через терминалы в Джурджулешть. Затем представители Trans-Oil сообщили прессе, что в своей деятельности компания руководствуется законодательством Республики Молдова, которое никогда не нарушает.

Помимо Danube Logistics, компании Мозера, которая управляет портом Джурджулешть, Trans-Oil также получила несколько займов от ЕБРР на развитие. Эти деньги в основном пошли на строительство второго зернового терминала в Джурджулештах. Общая сумма кредитов, предоставленных ЕБРР компаниям Важи, превышает сто миллионов долларов.

В настоящее время большая часть активов компаний Важа Джаши на территории порта Джурджулешть заложена под кредит в 450 миллионов долларов, взятый у офшорной компании INTERTRUST TRUSTEES LIMITED. Кредиты были предложены в апреле, мае 2021 года, как раз в период покупки порта ЕБРР.

Инвестиционное соглашение о свободном международном порту Джурджулешть, подписанное в 2004 году, предусматривает, что любая передача или уступка прав инвесторов может осуществляться в пользу другого лица только с предварительного письменного согласия правительства. Если орган не вынесет решения в течение 30 дней с момента получения уведомления инвестора, передача считается одобренной.

Согласно информации, представленной ЕБРР, с 7 мая 2021 года финансовое учреждение стало единственным конечным бенефициаром ООО «Danube Logistics», оператора Свободного международного порта «Джурджулешть», сделка совершалась за пределами Республики Молдова. В этом контексте Минэкономики Молдовы отмечает, что в правовых отношениях между Правительством Республики Молдова и генеральным инвестором «Danube Logistics» SRL не произошло никаких изменений, которые нарушают права государственной собственности на Порт и землю.

По данным Danube Logistics, инвестиции группы азербайджанских компаний в порт на самом деле составили 24 миллиона долларов, и одним из основных обязательств первоначального инвестора было строительство мощного нефтеперерабатывающего завода, что не было выполнено.