Расследование RISE: Банковская война. Цопа против Плахотнюка

У офшора в Белизе, который стал частью рейдерских атак на банковскую систему за последние два десятилетия, с момента основания был только один бенефициар — бизнесмен Виорел Цопа. Именно через этот офшор в 2005 году вместе с четырьмя другими компаниями Цопа получил пакет акций Victoriabank. Среди бенефициаров был Владимир Плахотнюк. Впоследствии Цопа остался без акций. Ему остается офшор Белиза, который все еще борется в суде за возвращение некоторых своих активов, включая акции Victoriabank, пишет RISE Moldova в новом расследовании. 

1 марта 2019 года офшорный провайдер в Белизе сообщил правительственному агентству, ответственному за контроль финансовых потоков страны и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, что Виорел Цопа, конечный бенефициар Atrium Limited, был вовлечен в начале 2000-х годов в подозрительные транзакции на сумму 400 000 долларов США.

В документе также упоминается Hextable Limited, багамская компания, которая является секретарем группы из 19 компаний, причастных к отмыванию около 20 миллиардов долларов. Это знаменитая схема под названием «Российская прачечная» (Ландромат — прим.ред).

Сумма в 400 000 долларов фигурирует в деле, по которому Виорел Цопа был приговорен в 2012 году к 8 годам тюремного заключения после того, как якобы нанес ущерб Banca de Economii.

Atrium Limited в Белизе была основана в ноябре 2002 года и до 2005 года о ней ничего не было известно. Но в 2005 году Atrium Limited вместе с четырьмя другими компаниями стала акционером Victoriabank с 5,76% акций. Это произошло после выхода из пакета акций Danube Fund Ltd с Кипра, который до этого момента был крупнейшим акционером Victoriabank, которому принадлежало 23,02% капитала.

В свое время, но также и позже, сделка вызвала несколько споров, особенно после того, как было обнаружено, что среди бенефициаров компаний, участвовавших в сделке, был Владимир Плахотнюк, который за короткое время стал первым вице-президентом, а с 2006 года и до 2011 г. — председатель совета директоров Victoriabank.

Однако имя Виорела Цопа не фигурирует ни в отчетах банка, ни в других документах. Например, на парламентских выборах в ноябре 2010 года Виорел Цопа не включил в декларацию об активах, поданную в Центральную избирательную комиссию, тот факт, что он владеет компанией в Белизе, и только после скандала, возникшего в результате рейдерских атак, он заявил, что он был бенефициаром Atrium Limited.

Виорел Цопа говорит, что купил пакет акций у Дунайского фонда «потому что появилась инвестиционная возможность» и пошел на этот шаг только после разговора с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который был одним из партнеров фонда.
«В 2005 году я не знал, кто такой Плахотнюк, и считал его добросовестным человеком. Тогда никто не знал, кто такой Плахотнюк и на что он способен. Плахотнюк стал появляться позже, и тогда мы решили разойтись. Пока он имитировал дискуссии о разделении, Плахотнюк украл наши акции», — сказал Виорел Цопа.

Лилиан Рогац, адвокат Владимира Плахотнюка, сказал, что не может комментировать обвинения, но пообещал направить просьбу журналистов о комментарии бывшему лидеру демократов.

19 ноября 2010 года единственный судья районного суда Слобозии Дан Дубковецкий вынес постановление, обязывающее Atrium Limited выплатить компании CC Folignor (ЮАР) 4,5 миллиона долларов и штраф в размере более 1,7 миллиона долларов. Для обеспечения исполнения судебного решения суд также наложил арест на средства Atrium Limited на счетах Victoriabank, 5,76% -ную долю в Белизской компании в капитале банка, а также другие активы, движимое или недвижимое имущество, все активы оцениваются в более 6,6 миллиона долларов.

Уже в конце 2011 года акции Atrium станут частью знаменитой сделки на 80 миллионов долларов между Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном, в результате которой нынешний лондонский беглец стал мажоритарным акционером Victoriabank.

«Я купил эти акции у Плахотнюка, но они продавались несколько раз, и сложно понять, где эти акции. Или Плахотнюк имел свои акции [в Victoriabank]. […] Я не особо разбирался в том, что и как это произошло. Они [Виорел, Виктор Цопа и Владимир Плахотнюк] относились друг к другу претенциозно», — сказал Платон.

Осенью 2019 года Atrium Limited инициировала судебный процесс против исполнителя Георге Боцана о реституции суммы в 41,77 млн. леев, которые были «незаконно и ошибочно взысканы» на основании постановления Суда Слободзеи от 14 апреля 2011 г. А с февраля 2021 г. он также потребовал возврата «эквивалента стоимости 1 254 965 простых именных акций, 5,0198% уставного капитала Victoriabank, что составляет 4 625 044,0 долларов США». Судебный пристав Георге Боцан утверждает, что адвокат Atrium Limited ошибся, когда подал иск против исполнителя.

Но судебное разбирательство было отложено по разным причинам. 21 сентября 2021 года Коллегия по гражданским, коммерческим и административным спорам Апелляционного суда Кишинева вынесла решение о повторном рассмотрении дела в первой инстанции той же коллегии.

nokta