Расследование RISE: «Черный банкир» Горбунцов платил бывшему начальнику криминальной полиции Молдовы

Документы Тройки Ландромат свидетельствуют о непризнанных отношениях между бывшим начальником криминальной полиции Молдовы и российским банкиром Горбунцовым, на которого было организовано покушение в Лондоне в 2012 году, пишет RISE Moldova.

Полицейский и банкир связаны со списком из 85 держателей карт, у которых были связи с оффшорной фирмой на Британских Виргинских островах, которая имела счета в банке AB Bankas Snoras в Ливии, закрытом властями из-за задолженности.

Фирма Nicktown Ventures Inc. была зарегистрирована в 2002 году в налоговом убежище Британских Виргинских островов, любимом архипелаге олигархов, которые хотят прятать деньги за непрозрачными фирмами.

Первая информация о людях, связанных с этой компанией, появилась в утечке данных #OffshoreLeaks, глобальном исследовательском проекте, координируемом Международным консорциумом журналистов-расследователей.

Nicktown сделала несколько переводов на счета Горбунцова в швейцарском банке Rothschild Bank, в Литве в AB Bankas Snoras, в Латвии в Latvijas Krājbanka и в Молдове в Universalbank.

Среди выписок по счету Nicktown Ventures Inc. есть также список из 85 человек. Документ называется – «держатели карт». Для каждого человека указываются имя, страна рождения, дата рождения и другая идентификационная информация.

Карты Nicktown использовались в нескольких странах, включая Россию, Латвию и Молдову. С 28 июля 2007 года по 12 апреля 2008 года в Кишиневе было зарегистрировано 66 операций с картами. Бенефициары оплачивали кредитными картами кафе, дорогие рестораны роскошные отели, VIP-платежи Duty Free, покупали авиабилеты и обналичивали деньги в банкоматах Кишинева.

Среди держателей карт: Лариса Горбунцова, Диана Мотолога — бывший член правления Universalban), а также полковник Георге Третьяков, бывший начальник криминальной полиции, учреждение, реорганизованное в Национальный инспекторат по расследованиям. По запросу RISE Moldova Третьяков признал, что получил карту.

» В 2007 году я был начальником службы безопасности в Универсалбанке. Из Москвы мне передали эту карточку», — сказал он.

В настоящее время полковник Третьяков является пенсионером, и в начале этого года президент Игорь Додон наградил его государственным орденом «Credinţă Patriei» 1-го ранга в качестве члена Союза офицеров Республики Молдова.

Ранее Третьяков был задействован в публичном скандале после того, как он незаконно сотрудничал с приднестровской милицией. В частности, в 2012 году несколько НПО выразили свое недовольство после того, как полковник милиции передал тираспольской милиции личные данные семьи бизнесмена, незаконно арестованного тираспольским режимом.

В этом случае бизнесмен подал жалобу в суд, и судьи в Кишиневе решили, что власти нарушили его право на защиту личных данных, незаконно раскрывая их незаконным структурам в Тирасполе.

Полную версию расследования читайте на сайте RISE Moldova.

фото: RISE Moldova.