Расследование RISE: Плахотнюк, Шор, Яралов, Лункашу — кто еще причастен к продаже кокаина в Европу

RISE Moldova выпустили первую часть расследовательского цикла «Кокаиновый союз» — истории о том, как правоохранительные органы Молдовы  во время многолетних операций расследовали группировки наркоторговцев, но правосудие применили не ко всем.

Читайте полную версию на сайте RISE Moldova. 

Международное расследование, начатое американским агентством DEA (Управление США по борьбе с наркотиками), к которому привлекли Службу безопасности Украины (СБУ), полицию Румынии, Болгарии, Германии и Коста-Рики, потерпело фиаско из-за сопротивления властей государства захваченного той самой сетью, за которой следили.

Колумбийский кокаин попадает на материк через три уязвимых черноморских порта, а в рамках дистрибьюторской сети взаимодействуют региональная организованная преступность и кишиневские «белые воротнички». Картель пользуется институциональной защитой прямо как в учебниках и представляет олигархический режим в Молдове. Это та же самая межпартийная группа, которая выстояла на протяжении 20 лет, умудряясь сохранять геополитическое равновесие между Востоком и Западом.

Под внешним давлением, ради галочки, в свое время пожертвовали только нижним эшелоном. В отношении влиятельных участников не было возбуждено ни одного уголовного дела. Полиция их не трогала, правосудие их не замечало. Однако доклады информационного мониторинга содержат факты и раскрывают надежные круги.

17 лет спустя в течение всего шести месяцев самого незащищенного торговца арестовали в Европе, два олигарха покидают страну опасаясь старых дел, заведенных на них, а миллионер сводит счеты с жизнью на окраине Кишинева.

В июне 2010 года в Одессе «пришвартовались» 151,6 кг. Они «прибыли» из Боливии, а адресатом значилась компания из городка Хынчешты, что в Республике Молдова. Через три дня СБУ ждала в порту еще 582 кг, спрятанных в стальных трубах. Их маршрут был такой же.

Это была трансграничная работа, указывается в докладе об операциях по борьбе с наркотиками, проведенными СБУ совместно с зарубежными партнерами. Инициатива поступила из-за океана и, по крайней мере, одна операция планировалась в Варшаве (Польша) во внешнем бюро DEA.

Однако утечка информации произошла в Кишиневе.

В ходе расследования вырисовался общий алгоритм. Часть грузов собиралась в одной точке Республики Молдова, расположенной по соседству с Украиной, то есть там должно было существовать международное сотрудничество полиции. Таким образом, в уравнение включился ДОС (Департамент оперативных служб – ныне Национальный инспекторат по расследованиям (НИР) Министерства внутренних дел РМ).

Молдавская сторона взяла хороший старт. Мониторить человека, который стоял у истоков сети, она начала еще в 2002 году, то есть за шесть лет до налаживания международного сотрудничества.  В 2002 году, до известных событий в Украине, дело получило в Кишиневе оперативное название «Литер» и было нацелено на непосредственное окружение подозреваемого.

Сотрудники полиции выявили еще двух румын, у которых были связи за океаном у источника (Стелиана Стате по кличке «Крестный» и Констатина Тикоя по кличке «Дядя»).

В 2010 году операции присваивают кодовое название «Белые пески». Теперь в нее задействованы пять агентств, которые занимаются борьбой с наркотиками.

Однако неприятности временно возникают только у нижнего эшелона – остальное остается засекреченным. Папки с материалами, хранящиеся в архиве ДОС, помечены грифом «служебная тайна», они содержат сотни страниц «похороненной» следственной работы. Несколько сотрудников, которым не по нутру политическая защита наркоторговцев, передают часть оперативного архива редакции RISE и заявляют, что следствие систематически тормозили.

В молдавских Кодрах как и в колумбийских джунглях, работала целая незаконная лаборатория, где южноамериканские технологи с помощью специально приспособленного оборудования химически отделяли наркотик из импортированных товаров. Затем они разбавляли чистый кокаин добавками и фасовали в пакетики. Кокаин предназначался для продажи в странах Европейского союза.

Президент элитного бизнес-клуба в Республике Молдова Юрий Лункашу постоянно оставался в окружении самого влиятельного отечественного олигарха, – Владимира Плахотнюка.

Лункашу была подконтрольна компания GB & CO SRL, которая официально пригласила двух упомянутых костариканцев, работавших в молдавских Кодрах над извлечением кокаина. Данная фирма должна была импортировать в 2008 году тиковую древесину посредством наркоторговцев, однако их арест прервал контракт.

Управление по борьбе с наркотиками ДОС указывало на Лункашу в качестве важного звена торговли кокаином:

«Лункашу Юрий Михайлович организует открытие фирм-фантомов, через которые осуществляется перевозка наркотического вещества – кокаина – из Одессы в Республику Молдова, вместе с (…)».

Из «кокаинового дела» Юрий Лункашу исчез, как только оно было передано в суд.

В близком окружении ведущих игроков замечен и Илан Шор.

«В качестве члена этой группировки появился гражданин Шор Илан Миронович (…)», –пишут сотрудники правоохранительных органов, которые изучали кокаиновую сеть в 2010 году.

ДОС изучал Шора на предмет причастности к экономической инфраструктуре организации посредством карусели фирм, которыми управлял на тот момент бизнесмен.

«В настоящее время преступная группировка, в которую входит фигурант [Шор – прим. RISE], прилагает все усилия для установления новых, более секретных способов перевозки наркотиков другими путями с привлечением других соучастников (…)», – указывается в оперативной карточке на подозреваемого Шора, составленной в 2010 году сотрудником Тимуром Кышларь, который в настоящее время работает в НИР.

В документе указывается и на обеспокоенность группировки в связи с проведенными в 2008 году арестами.

А между тем отношения между Юрием Лункашу и Иланом Шором обрели размах. Впоследствии прокуроры наложили арест на некоторые активы, которыми те обменивались. В частности, в 2016 году Лункашу перенял бельцкую гостиницу от своего друга. Шор использовал эту недвижимость, чтобы получить в банке Banca Socială кредиты в размере десятков миллионов.

И Сергей Яралов – доверенное лицо беглого олигарха Влада Плахотнюка – тоже значится в докладе ДОС, датированном 2010 годом. Его не подозревали в наркоторговле, но близость к окружению Юрия Лункашу и Илана Шора вызвала оперативный интерес у сотрудников правоохранительных органов, следивших за сетью.

Далее читайте на сайте RISE Moldova. 

фото: rise.md

nokta