Расследование TV8: Новые офшорные акционеры в государственно-частном партнерстве Lotereia Națională

Всего за два года государственный ущерб составил почти полмиллиарда лей.

Государственная монополия, введенная в 2018 году по инициативе Влада Плахотнюка, принесла выгоду в сотни миллионов лей иностранным компаниям, с которыми были заключены контракты в качестве частных партнеров, и принесла, в свою очередь, миллионные убытки государственной компании Loteria Moldovei, говорится в новом расследовании TV8.

Все началось в июне 2016 года с Влада Плахотнюка. Тогда лидер Демократической партии объявил войну азартным играм, которые «появились как грибы после дождя» и уничтожают человеческие жизни.

Сразу после заявления Плахотнюка правительство Филипа взялось за работу. 22 октября Лицензионная палата приостановила действие всех лицензий на деятельность игорных компаний. В тот же день сотни полицейских опечатали казино и игровые залы по всей стране.

6 января 2017 года, после того, как новый законопроект был срочно принят парламентом и столь же быстро промульгирован президентом Игорем Додоном, Молдова превратилась в страну с государственной монополией в сфере азартных игр.

Но настоящие намерения выяснились всего через 4 месяца. Тогда правительство Филипа объявило, что государству нужен частный партнер в этом многомиллионном бизнесе, и инициировало конкурс для определения экономического агента.

Три года спустя генеральный прокурор Александр Стояногло вынес вердикт: «Министерство экономики тогда согласовало условия конкурса, чтобы местные компании были исключены с самого начала».

В области лотерей и ставок на спорт государство заключило партнерские отношения с ООО «NGM Company», учрежденным дубайским офшором «NGM SPC Limited». Компания была зарегистрирована 18 февраля 2018 года, всего за 3 дня до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Учредителями выступили болгарские компании «Национальная лотерея AD» и «New Games AD», которые управляют национальной лотереей в Болгарии. Они принадлежат скандальному болгарскому бизнесмену Василу Божкову по прозвищу «череп».

В феврале Божков был арестован в Объединенных Арабских Эмиратах после того, как власти Софии объявили его в международный розыск по обвинению в уклонении от уплаты налогов, взяточничестве и организованной преступности. Позже он был освобожден за отсутствием улик и сообщил прессе, что дела были сфабрикованы, чтобы лишить его права заниматься бизнесом.

По данным прессы, Божков и Плахотнюк находятся в близких отношениях. В сентябре jurnal.md писал, что Владимир Плахотнюк, объявленный властями Кишинева в розыск, попытался получить политическое убежище в Дубае и встретился с Божковым в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее Вячеслав Платон сообщил в передаче „Politica Nataliei Morari”, что у него есть доказательства, подтверждающие, что болгарин делит доходы от молдавской лотереи с Плахотнюком.

Вячеслав Платон: «Сегодня у Плахотнюка большое количество предприятий в стране. У него достаточно дохода от молдавской лотереи, которую он делит с болгарами — 50 на 50%. Только деньги от молдавской лотереи позволили ему купить депутатов».

Команде «Cutia Neagră» удалось выяснить, что 2 июня обе болгарские компании империи Божкова официально вышли из офшорного пакета акций в Дубае, участвовавшего в лотерейном бизнесе.

В настоящее время единственным акционером является другой дубайский офшор «Ayman Investments SPC Limited». Среди директоров больше нет болгарина Пламена Миланова Стефанова, который управляет кишиневским ООО «NGM Company», государственным партнером по лотерее.

После расследования азартных игр в Республике Молдова, Божков сообщил порталу расследований «Бивол» в Болгарии, что не контролирует молдавскую лотерею с января 2020 года. Он отрицал, что знает Владимира Плахотнюка, но не рассказал, как он стал инвестором в Республике Молдова.

Однако, вопреки заверениям Божкова, команда «Cutia Neagră» установила, что две компании в Дубае, которые сменяли друг друга как акционеры молдавской компании, которая управляет сектором лотерей и ставок на спортивных соревнованиях, в определенные периоды времени имели одного и того же директора — Стафани Амабао.

Однако большая проблема не в бенефициарах бизнеса, а в том, какой ущерб наносится государству в результате этого государственно-частного партнерства. Согласно контракту, подписанному с компанией Божкова, в течение 15 лет болгарская компания должна была инвестировать около 6 миллионов евро на первом этапе, а за 5 лет деятельности в Молдове зарегистрировать оборот более 40 млн евро.

В контракте указано, что государство будет получать 75% общих доходов от лотереи, а частный партнер — 25%. В действительности, однако, государство собирает только 11% доходов, потому что остальные деньги государственная компания тратит на услуги по распространению билетов, в местный фонд выигрышей и уплату налогов.

Продолжение расследование на сайте TV8.

фото: Point.md

Nokta