Расследование TV8: окружение Додона и Плахотнюка по дешевке скупили недвижимость Banca de Economii

Спустя 6 лет после начала процедуры ликвидации трех банков, причастных к краже миллиарда — крупнейшего мошенничества в истории Молдовы,  удалось вернуть лишь 2,727 млрд леев из 14 млрд. При этом недвижимость Banca de Economii на аукционах покупают в несколько раз дешевле первоначальной цены приближенные к Плахотнюку и Додону.

Так, Banca de Economii удалось вернуть 1,7 млрд леев. При этом два других банка вернули лишь 835 млн (Banca Socială) и 192 млн (Unibank).

Активы банков, которые ранее оценивались в десятки миллионов леев, сегодня продаются в 3-4 раза дешевле. Компания Black Box PLUS проанализировала, кто стал владельцем самой дорогой недвижимости, проданной на аукционе. TV8 идентифицировали людей и компании из окружения Влада Плахотнюка и Влада Андронаки — сотрудника аппарата президента во времена Игоря Додона, а также нескольких местных выборных должностных лиц.

Окружение Плахотнюка

Приобретения Аркадия Викола

Кишинев, сектор Ботаника, улица Сармизегетузы, 35. До 2015 года здесь находился один из офисов Banca de Economii (BEM).

Помещение площадью 203 кв. м было продано в ноябре 2016 года компании, принадлежащей Аркадию Виколу, бизнесмену и соратнику Владимира Плахотнюка. Цена, уплаченная на аукционе, составила почти 2,5 млн леев. За полгода до этого BEM продавал это помещение на миллион леев дороже, но безуспешно. Здание 13 раз выставлялось на аукцион, прежде чем оказалось в руках фирмы Викол. Через несколько месяцев после сделки с BEM новый владелец продал это здание.

Компания Arvi Invest была основана в 2015 году Аркадием Виколом, который в то время был заместителем директора предприятия Chisinau Gaz. До этого он два года работал заместителем директора Молдавской железной дороги. А с 2005 по 2013 год занимал должность заместителя коммерческого директора на государственном предприятии Metalferos.

Пресса писала, что Викол был близок к Плахотнюку и помог ему заработать десятки миллионов леев с помощью различных схем на железной дороге и в компании Metalferos. Аркадий Викол категорически отрицает эти обвинения.

В декабре 2016 года, через месяц после первой сделки с BEM, компания Arvi Invest купила у банка еще одно здание в центре столицы на улице Щусева, 55. Здание площадью 123 кв.м было приобретено почти за 3 млн леев. Викол объяснил, почему он продал здание на Ботанике вскоре после покупки и выбрал другое здание банка для своей компании.

«У нас есть склад в том районе, где находится станция Ревака, железнодорожная станция. Поскольку это место было ближе к нашему складу и коммуникациям, логистика между складом и офисом была бы в порядке. Но, когда я купил здание, я проанализировал, что внутри, поговорил с проектировщиками и понял, что у нас нет шансов перестроить его так, как мы хотим», — сказал Викол для TV8.

«Arvi Invest» удалось выиграть два аукциона на сумму более 5 млн леев у Banca de Economii, несмотря на то, что компания была недавно создана и имела заявленную прибыль всего в 373 тысяч леев в 2016 году. Однако, Викол утверждает, что у компании тогда были ресурсы для инвестиций в недвижимость из других источников, займов и кредитов.

Данная компания взлетела в 2018-2019 годах, зафиксировав прибыль в десятки миллионов леев. Компания стала крупным поставщиком угля, сумев выиграть несколько тендеров на поставку угля для государственных учреждений.

Покупки Николая Пелина

В апреле 2019 года другой бизнесмен, приближенный к Владимиру Плахотнюку, купил бывший офис BEM на бульваре Штефана чел Маре, 6. Здание было приобретено на аукционе за более чем 9 млн леев компанией «Gerade Line», основанной в 2015 году Николае Пелином. Пресса писала, что он был одним из любимых бизнесменов режима Плахотнюка, имея бизнес по сбору металла. Недавнее расследование Jurnal TV показало, что компании Пелина, которые были крупнейшими поставщиками Metalferos, заработали для группы Плахотнюка более 700 млн леев.

Здание Banca de Economii на бульваре Штефана чел Маре, 6, площадью 269 кв. м, выставлялось 29 раз на аукционе, пока его не купил Николае Пелин, цена была снижена почти вдвое. В сентябре 2016 г. BEM выставил здание на продажу почти за 17 млн ​​леев, а в 2019 году продал его за 9 млн леев. На сегодняшний день там базируется еще одно банковское учреждение.

В декабре 2020 года по требованию сотрудника уголовного преследования на имущество, купленное у BEM, был наложен арест. Николае Пелин обвиняется по делу Metalferos, в соучастии в создании и управлении преступной группировкой, в отмывании денег и мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно финансовым отчетам, общий доход от продаж, зафиксированный компанией «Gerade Line» в период 2015-2019 годов, не составляет и половины суммы, выплаченной BEM, а прибыль была еще меньше.

Владимир Андронаки и офисы BEM в районах Молдовы

Другая компания, связанная с именем Плахотнюка, а также с бывшим депутатом-демократом Владимиром Андронаки, «Metropolitan Construct» SRL, выкупила офисы Banca de Economii в Новых Аненах и Страшенах, причем последний удалось купить за 4 млн леев. Компания работала в убыток и заняла деньги для данной покупки.

«Metropolitan Construct» была основана в 2014 году кипрским офшором «Katsiaco» и возглавлялась Анатолием Блонски, о котором пресса писала как о доверенном лице Андронаки. Он управляет несколькими предприятиями бывшего депутата-демократа. В мае 2018 года Блонски приобрел все акции компании «Metropolitan Construct» у офшорной компании на Кипре. Данная компания на Кипре управляется юридической фирмой, которая на протяжении многих лет управляла несколькими компаниями, связанными с Владимиром Плахотнюком.

По информации Banca de Economii, «Metropolitan Construct» дважды была названа победителем аукционов по продаже офисов BEM в Новых Аненах. В июне 2017 года здание должно было быть продано за 5,2 млн леев. Год спустя это же здание было почти продано приближенной к Андронаки фирме на 1 млн леев дешевле. Но сделка была отменена, поскольку компания не смогла доказать, откуда взялись деньги, а второй раз была отменена, поскольку при составлении кадастрового плана объекта недвижимости были выявлены ошибки.

Здание в Новых Аненах было продано только в прошлом году другому экономическому агенту, но уже за 3 млн леев.

В мае 2017 года ООО «Metropolitan Construct» также было признано победителем аукциона по продаже офисов BEM в центре города Страшены. За 390 квадратных метров здания компания заплатила 4,3 млн леев. На том аукционе компанию представлял адвокат Руслан Берлинский, который был связан в нескольких сделках с семьей Андронаки.

Согласно финансовым отчетам, «Metropolitan Construct» всегда работала в убыток. В справке, которая была получена из Нацбанка, говорится, что экономический агент в то время взял кредит.

Председатель Страшенского района и покупки недвижимости у BEM

В прошлом году компания, связанная с Андронаки, продало здание в Страшенах, и новым владельцем стал экс-кандидат на парламентских выборах и на последних местных выборах в Бельцах — Владимир Даки, президент партии «NOI».

Здание принадлежит семье Андронаки и находится по адресу: бульвар Григоре Виеру, 28. Здесь базируются несколько компаний, связанных с Андронаки.

Владимир Даки не указал никаких доходов в своей декларации об имуществе, поданной в Центральную избирательную комиссию при регистрации на выборах, но в последние годы он совершал дорогие покупки в Молдове. В 2018 году он купил квартиру площадью 140 квадратных метров и парковочное место, за которые заплатил более 200 тысяч евро, что эквивалентно 4 млн леев.

«Все, что у меня есть, было куплено на средства, заработанные в Российской Федерации, и я привез их в Молдову… Я публичный человек, и если у прокуратуры есть ко мне вопросы, то они должны обратиться в налоговую службу Российской Федерации», — заявил Даки.

Приближенные к Игорю Додону

Кроме людей из окружения Плахотнюка, офисы купили приближенные к Игорю Додону. Экс-генеральный секретарь президента Николае Постурусу стал владельцем четырехкомнатной квартиры в центре Кишинева, купленной у Banca de Economii. А председатель Дубоссарского района, социалист Григоре Филипов, выкупил офис BEM в Кошнице.

Бывший секретарь президента с квартирой, купленной у BEM

Николае Постурусу принял участие в аукционе, организованном Banca de Economii в апреле 2019 года, и купил квартиру площадью 131 кв.м в центре столицы. За квартиру с 4 комнатами и двумя парковочными местами, Постурусу заплатил BEM всего 1,2 млн леев, около 60 тысяч евро.

Цена квартиры была снижена вдвое после того, как BEM в течение двух лет безуспешно пытался продать ее. В 2017 году эта же квартира была продана за 3 млн леев. На аукционе в апреле 2019 года Постурусу был единственным участником.

Постурусу говорит, что узнал об аукционе BEM случайно.

«Я живу в том же районе, где находится квартира, с 1990 года, когда моим родителям государство выделило трехкомнатную квартиру, которая впоследствии была приватизирована всеми членами семьи. В то время я искал место для парковки и узнал от служащего соседней автостоянки, что один банк продает два парковочных места вместе с квартирой. Я нашел объявление на сайте 999.md, пришел в офис банка и попросил предоставить всю информацию о квартире», — рассказал Постурусу.

Раньше, семья Постурусу не имела такого высокого дохода. В своем отчете о доходах за 2018 год он задекларировал почти 255 тысяч леев своей зарплаты и 429 тысяч леев от продажи квартиры. В то же время Постурусу указал долг в 600 тысяч леев — деньги, взятые в долг в 2017 году, которые он собирался вернуть через год.

Согласно тому же заявлению, в 2017 году Николае Постурусу сделал несколько дорогих покупок: два гаража и два автомобиля Mercedes, а в 2018 году он получил в пользование автомобиль Land Rover Descovery.

Николае Постурусу рассказал, что в 2019 году при покупке квартиры он также взял кредит в BEM.

Покупка председателя Дубоссарского района

Председатель Дубоссарского района Григоре Филипов, член ПСРМ, в июне 2020 года купил у BEM офис в Кушнице, расположенный прямо рядом с районным советом.

Считается, что Филипов является родственником Игоря Додона. Председатель Дубоссарского района несколько раз попадал в поле зрения общественности из-за скандальных заявлений, которые он делал по поводу территориальной целостности Молдовы.

Во время парламентских выборов 2019 года Филипов был обвинен в организации доставки жителей Приднестровского региона на избирательные участки в Криулянах и выдачи им по 400 леев за голоса в пользу ПРСМ. В то время в открытом доступе появилась видеозапись, на которой Филипов раздает деньги, и в полицию было подано заявление о подкупе избирателей, но до открытия дела так и не дошло.

За почти 4,5 гектаров земли и здание площадью 351 кв.м., купленное у BEM, Филиповы заплатили 1,2 млн леев. Здания были зарегистрированы на жену Григория Филипова. В 2016 году банк продавал эти здания почти в три раза дороже — за 3,1 млн леев, но не нашел покупателей.

Договор купли-продажи был заключен только в январе 2021 года, это имущество было указано в последней декларации об имуществе председателя Дубоссарского района. В то же время, на 2019-2020 годы Филипов указал доход всего в 500 тысяч леев от зарплат и пенсий вместе с женой. Другие финансовые средства, сбережения или кредиты не декларировались.

Вскоре после подписания договора купли-продажи с BEM Филиповы сдали здание в аренду банковскому учреждению. Здание было полностью отремонтировано, но откуда взялись деньги до сих пор неизвестно.

Мэр Калараш и его покупки

На том же аукционе в июне 2020 года здание, в котором ранее располагался офис BEM, досталось мэру города Калараш. Здание площадью 287 квадратных метров, с 9 гектарами земли и двумя гаражами во дворе было приобретено компанией «Olbi Com» за 1,1 млн леев. На аукционе у компании не было конкурентов. Ранее недвижимость выставлялась на аукцион 44 раза, а в сентябре 2016 года банк потребовал за нее почти 4 млн леев (3 946 700 леев).

Компания «Olbi Com» была основана в 2016 году Ионом Оларь, избранным мэром Калараша в 2019 году от блока ACUM. Компания, которой руководит его жена, специализируется на строительстве. С момента своего основания компания постоянно выигрывает государственные тендеры на ремонт государственных учреждений. Согласно данным Агентства госзакупок, за последние 4 года компания мэра Калараш подписала контракты на сумму более 33 млн леев.

Хотя компания имеет стабильные доходы, Ион Оларь говорит, что для покупки офиса BEM был взят кредит, и до сих пор в ремонт здания не было вложено никаких средств.

«Эта недвижимость была приобретена с целью создания офиса компании, а сзади у нас есть склады, которые использует компания, склады для различной техники, инструментов. Другой целью был ремонт, но поскольку он был приобретен в кредит, около 80% было получено в кредит, а 20% — из собственных доходов компании. На данный момент мы хотим закрыть кредит, а затем заняться развитием», — заявил Оларь.

Данная компания задекларировала прибыль в размере более 2 млн леев за 2018-2020 гг. В своей последней декларации о доходах Ион Оларь указал дивиденды в размере 190 тыс леев, полученные от этой компании.

Помимо бывшего офиса BEM, купленной за более чем миллион леев, мэр Калараша также купил в 2019 году квартиру площадью 99 квадратных метров и гараж почти за 78 тысяч евро, что эквивалентно 1,5 млн леев.

Местный советник от партии «Шор» подарил сыну недвижимость, купленную у BEM

Здание площадью 193 квадратных метра на улице Костюжены было куплено у BEM Сергеем Дьяковым, бывшим кандидатом от партии «Шор» на местных выборах мэра Кодру в октябре 2019 года. В настоящее время Дьяков является депутатом местного совета в мэрии, единственный мандат, который получила партия Шора. Бизнесмен Сергей Дьяков на протяжении многих лет мигрировал из одной партии в другую.

Сергей Дьяков также был замешан в скандале, связанном с выделением земли для прокуроров в городе Кодру. Согласно расследованию Ziarul de Gardă, Дьяков оформил визы на проживание в своем доме и в принадлежащем ему коммерческом помещении женам бывших руководителей Кишиневской городской прокуратуры Николае Геру и Андрея Дулгиеру. Впоследствии они получили от мэрии Кодру бесплатную землю под строительство стоимостью в несколько десятков тысяч евро.

В апреле 2019 года Сергей Дьяков купил бывшую штаб-квартиру BEM на улице Костюжены на аукционе за 1,4 млн леев. Здание было выставлено на продажу в течение 3 лет, но покупатель так и не нашелся. С тех пор цена была снижена вдвое. В феврале 2016 года компания BEM выставила его на аукцион за 3,5 млн леев.

В сентябре 2019 года, за месяц до местных выборов, на которых он надеялся получить мандат мэра Кодру, Дьяков подарил купленную у BEM недвижимость своему 12-летнему сыну и позже указал в своих декларациях о доходах, что недвижимость была получена по дарственному договору. В кадастровых документах чиновник указал оценочную стоимость в 926 тысяч леев, хотя купил недвижимость у BEM за 1,4 млн леев.

В настоящее время Почта Молдовы арендует здание у Дьякова и платит ему 9 тысяч леев в месяц за аренду.

Третья покупка в 2019 году Сергея Дьякова у BEM была бывшая станция PECO в Варнице, которая была заложена банку и перешла в собственность учреждения после того, как экономический агент не погасил долг.

За участок земли площадью 6 гектаров и здание площадью 153 квадратных метра Дьяков заплатил всего 133 тысячи леев. В 2016 году недвижимость была выставлена на аукцион за 18-кратную цену — 2,4 млн леев, но покупателей не нашлось.

Покупка местного советника от «Нашей партии»

Член городского совета Бессарабки, избранный по списку «Нашей партии», Егор Никита, который также был кандидатом партии на пост мэра города, купил в декабре 2019 года у BEM 3,2 гектара земли и двухэтажное здание площадью 244 квадратных метра за 375 тысяч леев. Ранее недвижимость выставлялась на продажу 47 раз, и за это время цена была снижена почти в 4 раза. В 2016 году банк продал бывший офис в Бессарабки за 1,2 млн леев.

Егор Никита утверждает, что давно следил за активами BEM, но начальная цена, предложенная на аукционе, была слишком высока. Он подождал, пока она подешевеет, купил ее по хорошей цене и теперь сдает в аренду.

«Я давно присматривался, но это была очень высокая цена. В какой-то момент я увидел, что достигнута хорошая цена, поехал в Кишинев, зарегистрировался на аукционе, был единственным участником и купил здание», — поделился Егор Никита.

Отец местного советника, Илья Никита, купил в ноябре 2021 года здание площадью 480 квадратных метров с садом почти 3 гектаров земли по очень низкой цене — 162 тысячи леев. Здание выставлялось на аукцион 64 раза, за это время цена была снижена в 10 раз. В феврале 2016 года банк продал это здание на аукционе за 1,6 млн леев.

Егор Никита говорит, что не имеет никакого отношения к сделке, совершенной его отцом, который сам купил актив BEM и имеет собственные планы на здание.

В 2020 году советник купил три автомобиля стоимостью 640 тысяч леев. За 2019 год Егор Никита задекларировал общий доход вместе с женой в размере 230 тысяч леев и еще одно пожертвование в размере 200 тысяч леев также от тещи.

«Родители нам помогали. Мои родственники прожили за границей 27 лет и сделали для нас пожертвование. Но я также зарабатываю. Я не ребенок. Мне 35 лет», — заявил Его Никита.

Покупатель самой дорогой недвижимости BEM

Бывший офис BEM площадью более тысячи квадратных метров, расположенный в самом центре Кишинева, на улице Пушкина, 33, был куплен в феврале 2018 года строительной компанией «Astercon» за 27,8 млн леев. Ранее недвижимость выставлялась на аукцион 19 раз. В 2016 году банк требовал за здание на 10 миллионов леев больше (38,2 млн). Вскоре после покупки компания «Astercon» сдала здание в аренду компании «Trabo-Plus», владеющей сетями «Andy’s» и «La Plăcinte».

Главный офис Banca de economii на улице Колумна, 115, был продан в июне 2018 года за 25,6 млн леев компании «Клуб-отель Ричмонд». Здание BEM выставлялось на продажу 23 раза.

nokta