Расследование RISE о «краже миллиарда» привело к двум люксовым самолетам Шора и Плахотнюка

Пока деньги улетали из трёх молдавских банков, причастных к «банковскому мошенничеству», бразильская компания Embraer поставила двум молдавским бенефициарам два новых самолета. Авторы журналистского расследования привели доказательства приобретения ими люксовых самолётов.

Судно Embraer Legacy 650 из категории бизнес-класса прибыло для Илана Шора и ещё одно идентичное – для олигарха Владимира Плахотнюка. RISE Moldova отследила денежные средства и назвала место, где олигарх Плахотнюк спрятал свой самолёт.

В отчёте Kroll 2 авторов расследования особенно привлекла часть, где частные детективы изучали иностранные компании и банковские счета в нескольких государствах, отслеживая транзакции на сумму более полумиллиона долларов.

Подозрительные деньги от «украденного миллиарда» разошлись по десяткам стран, среди которых: Латвия, Кипр, Китай, Россия, Эстония и Швейцария. Некоторые из них также оказались на счетах офшорных компаний из молдавских банков.

Из Victoriabank самая крупная беглая сумма составила 21 млн долларов. Эти деньги поступили на счета кипрской компании Seppota Services Limited. «Выписка из банка находится на рассмотрении, и конечное назначение этих средств в настоящее время неизвестно», — говорится в отчёте Kroll 2 за 2018 год.

RISE Moldova выяснила, откуда взялся 21 миллион долларов и каков их конечный пункт назначения.

24 ноября 2014 года Banca de Economii предложил кредит в размере 34 млн евро компании Dracard SRL, входящей в группу «Шор».

Оттуда деньги прошли через счета 18 других офшорных компаний с непрозрачным или призрачным владением и, наконец, 12 декабря 2014 года сумма в размере $21 млн была переведена на счёт кипрской компании Seppota Services Limited. В тот же день Seppota переводит почти все деньги, 20,6 млн долларов, на авиазавод Embraer SA, указав в качестве назначения платежа «авансовый платеж за самолёт».

Банковские счета Seppota Services Limited управлялись с того же IP-адреса, который использовался для управления банковскими счетами нескольких компаний, контролируемых Плахотнюком, а также по этому адресу находилась штаб-квартира олигарха.

В первые дни этого года антикоррупционная прокуратура заявила, что Плахотнюка обвиняют в новом эпизоде, связанном с «банковскими махинациями». Речь шла именно об этих 21 млн долларов, полученных обманным путём из Banca de Economii.

Прокурор по борьбе с коррупцией Александру Черней сообщил агентству RISE Moldova, что «относительно этих обвинений 22.08.2022 г. в штаб-квартиру Кишиневского суда сектора Чеканы было направлено заявление с просьбой дать разрешение на завершение уголовного расследования в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка, чтобы отправить дело в суд».

Читайте также:

• Литвиненко о завершении дела Плахотнюка: Если человек виновен, он должен быть осужден, а активы конфискованы
• Прокуратура может завершить расследование дела Плахотнюка в его отсутствие
• Французские власти арестовали имущество Плахотнюка на 4,2 млн евро
• Экс-премьер Стурза: в ближайшие недели Шора «вытащат из гнезда»
• И.о. генпрокурора рассказал о шансах экстрадиции Шора и арестованном имуществе Плахотнюка
• Займ от мачехи в 100 млн леев, Бентли за 26 миллионов рублей, часы Rolex за 10 000 евро. Что ещё нашли у Илана Шора?

nokta      

---

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.