РБК: Следствие проверяет роль лидера «Нашей Партии» Ренато Усатого в «молдавском ландромате»

Экс-примар города Бельцы, лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый может быть замешан в схеме схеме «молдавский ландромат». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, владеющие информацией о ходе следствия. Как сообщается, экс-полковник МВД мог обеспечивать прикрытие вывода более $250 млн бенефициарами группы «1520», считают следователи. Изучается роль в деле молдавских политиков, в том числе проходящего пока свидетелем Ренато Усатого.

Следственный комитет расследует причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме «молдавский ландромат». По версии следствия, вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществлялся в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520».

Следствие проверяет роль в этой схеме лидера оппозиционной в Молдовы «Нашей партии» и экс-мэра второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатого, пока он проходит свидетелем, сказали источники РБК. По версии следствия, он «сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520», говорит один из источников.

Бенефициаров группы «1520» обвиняют в даче взятки (не менее 2 млрд руб.) бывшему полковнику главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, где он исполнял обязанности начальника управления «Т». Следствие считает, что Захарченко фактически выполнял функции главы службы безопасности группы. В октябре 2018 года был задержан бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов, в марте был заочно арестован другой совладелец компании Борис Ушерович.

По данным следствия, говорят источники РБК, бенефициары «1520» выводили деньги из России в Молдову.

«1520» — компания, занимающаяся проектированием и строительством железных дорог, крупный подрядчик РЖД. В 2018 году компания возглавила рейтинг «королей госзаказа» Forbes, получив от монополиста подряды на 218,2 млрд руб. «1520» была крупнейшей бизнес-структурой, которая пользовалась услугами полковника Захарченко, говорят собеседники РБК.

Два источника, знакомые с ходом расследования, рассказали РБК, что молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый, который тесно взаимодействовал с владельцами «1520», познакомил Ушеровича с бывшим лидером Демократической партии Молдовы одним из богатейших бизнесменов страны Владимиром Плахотнюком.
Схема по отмыванию средств действовала так: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдову, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они направлялись на счета в банках Швейцарии, говорит один из источников РБК.

По словам знакомого с ходом следствия собеседника РБК, одним из крупнейших бенефициаров этих финансовых схем являлся советник экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (умер в 2015 году). Его сын Алексей Крапивин — основной бенефициар и глава группы «1520».

«Андрей Крапивин был старшим партнером Маркелова, Ушеровича и Усатого», — говорит собеседник РБК. По его словам, на швейцарские счета компаний Крапивина Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S.A. (Панама) через молдавские банки поступило в общей сложности $99,3 млн и $155,9 млн. «Новая газета» в 2017 году писала, что Алексей Крапивин с 2011 по 2014 год был единственным бенефициаром двух компаний — Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A., зарегистрированных в Белизе и Панаме.

Еще один источник, близкий к следствию, подтвердил РБК информацию о проверке участия Усатого и Крапивина в отмывании средств. Он рассказал, что Дмитрий Захарченко курировал деятельность группы компаний «1520». «Все дела по этой площадке, которая выполняла функции субподрядчика по обналичиванию денежных средств, разваливались», — отметил собеседник.

Следствие начало проработку Усатого, Маркелова и Ушеровича в рамках расследования дела Захарченко в 2018 году, сказал источник РБК. По его словам, во время ареста Маркелова в октябре 2018 года с ним неподалеку находился Ренато Усатый. В ноябре у него прошли обыски.

В 2016 году власти Молдове возбудили против Ренато Усатого уголовное дело, после этого он уехал в Москву. Но после ареста Маркелова он уехал из России в Германию на лечение, затем переехал в Румынию, заявив, что президент Игорь Додон собирается организовать его преследование. Но в июне 2019 года он вернулся в Молдову. 20 октября в стране пройдут парламентские выборы, в которых принимает участие партия Усатого.

nokta