RISE Moldova: Бенефициар аэропорта Кишинев владеет 4-я элитными объектами недвижимости в Лондоне

Бенефициар аэропорта Кишинев владеет 4-я элитными объектами недвижимости в Лондоне. Об это пишет RISE Moldova в новом расследовании. 

Российский бизнесмен Андрей Гончаренко, один из конечных бенефициаров кипрской компании, владеющей 95% капитала Avia Invest SRL — молдавской компании, арендовавшей международный аэропорт Кишинев, купил в 2012-2014 годах четыре элитных объекта недвижимости в Лондоне на общую сумму более 240 миллионов фунтов стерлингов.

Согласно исследованию «The UK’s kleptocracy problem: How servicing post-Soviet elites weakens the rule of law» (перевод: Проблема клептократии Великобритании: как обслуживание постсоветских элит ослабляет верховенство закона), проведенному Центром исследований внешней политики Chatham House, Гончаренко является частью группы клептократов в постсоветском пространстве, которые приобрели элитную недвижимость в самых престижных районах Лондона.

Chatham House составил список из 99 таких объектов недвижимости стоимостью 2 миллиарда фунтов стерлингов, в число владельцев которых входят олигархи или члены семей глав государств из России, Украины, Казахстана и Азербайджана. Большинство сделок проходило через оффшорные компании.

В списке нет ни одного человека из Республики Молдова, но в исследовании упоминается случай Луки Филата, сына экс-премьера Влада Филата, который арендовал элитное здание в Лондоне и не смог доказать законное происхождение денег, используемых для этой цели.

В свою очередь Андрей Гончаренко владеет или владел через некоторые фирмы Гибралтара четырьмя роскошными объектами общей стоимостью около 246 миллионов фунтов стерлингов (почти 5,8 миллиарда леев по нынешнему курсу). По данным OCCRP, одна из них оценивается в 120 миллионов фунтов стерлингов, что является второй по величине недвижимостью в списке, составленном Chatham House. На первом месте в этом списке Ашраф Камилов, близкий родственник азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Согласно исследованию, основная причина успеха клептократов в приобретении недвижимости в Великобритании заключается в том, что большинство посредников — 81% из 22 профессиональных ассоциаций — юристы, риэлторы, аудиторы и другие — еще не внедрили практику оценки/проверки происхождения средств своих клиентов.

По словам авторов исследования, если Великобритания хочет создать «враждебную среду для клептократов в мире», необходимо пересмотреть законодательство о борьбе с отмыванием денег (AML), включая нацеливание на профессиональных агентов, таких как юристы.

Напомним, что Гончаренко стал одним из конечных бенефициаров компании Komaksavia Airport Invest LTD на Кипре после того, как в декабре 2019 года вышел на пенсию из оффшорной Nr Investments LTD на острове Гернси, компании, принадлежащей барону Натаниелу Ротшильду.

фото: RISE Moldova

nokta