Активы на сумму около 8 млн леев изъяты НАЦ на прошлой неделе

Активы на сумму около 8 млн леев были конфискованы Агентством по взысканию преступной собственности CNA. Это товары незаконного происхождения, которые были изъяты на прошлой неделе в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег.

Агентства наложило арест на 14 товаров, среди которых 7 жилых и нежилых построек, 2 жилые комнаты, 4 участки под строительство и социальный капитал. Общая сумма изъятых товаров составляет 7 823 318 леев.

Напоминаем, что в первые месяцы текущего года Агентство по взысканию преступных активов произвело арест на незаконно приобретенные товары на сумму более 60 млн леев, а в 2020 году их цифра оценивалась примерно в 1,5 миллиарда леев.

Агентство по возвращению преступных активов — это автономное подразделение Национального антикоррупционного центра, специализирующееся на проведении параллельных финансовых расследований, обнаружении недоступных преступных активов, оценке и управлении преступных активов.

Nokta