ANI провел контроль в отношении Плахотнюка и уведомил Генпрокуратуру
Национальный орган по неподкупности (ANI) завершил процедуру контроля за имуществом бывшего депутата Парламента и экс-лидера демократов Владимира Плахотнюка.
Контроль был начат в июле 2019 года, процедура контроля проводилась в период с марта по июнь 2019 года.
Процедура контроля проводилась также на имя одного из детей бывшего депутата, находящегося на его попечении. В результате накопленных доказательственных материалов как в стране, так и за рубежом инспектор обнаружил определенные сомнительные ситуации, подпадающие под действие уголовного и налогового законодательства.
Так, в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег была запрошена подтверждающая информация о связях бывшего депутата с аффилированными компаниями из офшорных зон в Объединенных Арабских Эмиратах и независимого государства Самоа.
В своем ответе учреждение утверждало, что такая информация может быть передана в компетентные органы только в контексте уголовного дела.
Другая информация, которая также была распространена в публичном пространстве, носит криминальный характер и использовалась в обращении, направленном в Антикоррупционную прокуратуру, которая расследует уголовные дела по тому же объекту и предмету.
При этом инспектор заметил проведение сомнительных сделок по отчуждению некоторых благ в пользу бывшего депутата.
В этом смысле ANI уведомила Государственную налоговую службу.
В рамках компетенции ANI субъекту был дан 30-дневный срок для исправления последней ежегодной декларации. Если этого не будет сделано, ANI применит санкции.
nokta