ARBI сможет замораживать на месяц активы, полученные преступным путем. Министр юстиции: Этот механизм признан странами ЕС
Надежда Млечкова
29 июня 2022
Министр юстиции Молдовы Серджиу Литвиненко Сегодня Кабинет министров одобрил законопроект, который упорядочит работу Агентства по возвращению активов, полученных преступным путем (ARBI), на этапах выявления, розыска, ареста, изъятия и возврата активов, полученных преступным путем.
Предлагается включить изъятые транспортные средства отдельно в категорию активов, подлежащих исключительно раннему взысканию, а ARBI предоставляется право просить прокурора направить ходатайство об аресте имущества в суд, рассматривающий уголовное дело, и об освобождении его от ареста следственному судье или суду, рассматривающему дело. Решение по заявлению должно быть вынесено не позднее 72 часов после его подачи. Постановление об освобождении имущества от ареста выносится только по уголовному делу.
В то же время, чтобы снять арест с товара, лица, уполномоченные на его продажу, подписывают с потенциальным покупателем предварительный договор, который представляется в ARBI не позднее дня, следующего за днем подписания. Этот договор будет обосновывать освобождение имущества от ареста и его скорейшее изъятие, гарантируя при этом, что потенциальный покупатель «не передумает» приобретать имущество.
Также ARBI сможет издавать приказ о «замораживании активов» преступников на срок до 30 рабочих дней на основании письменного запроса от иностранных компетентных органов или на основании делегаций, полученных от органа прокуратуры. Говоря более конкретно, это временное ограничение права лица распоряжаться активами и имуществом, так что он не может успешно перевести их на имя другого лица или распоряжаться ими до тех пор, пока арест не будет применен.
Министр юстиции Серджиу Литвиненко говорит, что «применение механизма замораживания активов продиктовано необходимостью оперативного реагирования правоохранительных органов на попытки сокрытия или отчуждения преступных активов. Этот механизм применяется единогласно и признан странами-членами ЕС«.
«Поскольку уголовные дела длятся годами, стоимость изъятых активов, особенно транспортных единиц, часто значительно обесценивается до их конфискации, а это наносит ущерб интересам государства в эффективном возврате изъятых активов. Мы предлагаем, чтобы изъятые транспортные средства были включены отдельно в категорию исключительно быстро амортизируемых активов (стоимость которых обесценивается более чем на 10% за один год). Иными словами, ARBI получает основание просить прокурора подать в суд, рассматривающий уголовное дело, заявление о возврате и снятии ареста с изъятых товаров, чтобы их можно было продать по рыночной цене«, — говорит министр.
Литвиненко предлагает, чтобы Нацорган по неподкупности сотрудничал с ARBI в процессе установления необоснованного имущества.
«Не для всех новость, что есть люди, которые сумели спрятать свои богатства за границей и теперь спокойно живут в других странах, по-прежнему имея деньги, украденные у граждан. Мы обещали, что вернем украденные у народа деньги, и одобренный сегодня проект — еще один шаг к выполнению этого обязательства», — заявил министр юстиции.
nokta
Поддержите нас ❤️
Как независимое СМИ, мы нуждаемся в вашей поддержке, особенно работая в таком регионе, как Гагаузия,
подверженном российскому влиянию и пропаганде.
Поддержите нас, если у вас есть такая возможность.
Помогите нам делать качественный контент и продолжать говорить правду.
Детали оплаты
