Банковские счета Шора, Таубер, Плахотнюка заблокирует правительство. В списке и замбашкана Виктор Петров

Межведомственный совет по надзору, обеспечивающий реализацию так называемого «Закона Магнитского» в Молдове, принял решение заблокировать средства, которыми владеют или контролируют 11 лиц, находящиеся под международными санкциями за дестабилизацию ситуации в стране. В этом списке беглые олигархи Илан Шор и Владимир Плахотнюк, депутатка от признанной незаконной партии «Шор» Марина Таубер, а также заместитель башкана Гагаузии Виктор Петров.

Решение Совета вступило в силу на следующий день после принятия — в пятницу, 2 августа, после публикации в «Официальном мониторе», пишет Ziarul de Gardă.

«(…) Заморозить средства и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, владении или под прямым или косвенным контролем субъектов ограничений, и немедленно сообщить об этом Государственной налоговой службе, но не позднее чем через 24 часа (…)», — говорится в документе.

Ограничения, введённые Межведомственным советом по надзору, коснулись 11 лиц, ранее подвергнутых санкциям ЕС за дестабилизацию ситуации в Молдове:

1. Илан Шор (беглый преступник, в прошлом — депутат парламента и лидер партии, обвиняемый в незаконном финансировании политформирований в Молдове и подстрекательстве к насилию против политических оппонентов, приговоренный по делу о «краже миллиарда» к 15 годам тюрьмы, в настоящее время находится в Москве);
2. Георгий Кавкалюк (бывший заместитель начальника Генерального инспектората полиции Молдовы. Известно, что он вместе с Иланом Шором организовывал и участвовал в насильственных протестах 20 октября 2022 года. Он использовал свои связи в полиции для вербовки бывших полицейских и создал военизированную группировку для «защиты» демонстрантов, применявших насилие);
3. Марина Таубер (депутат от бывшей партии «Шор». Ей было предъявлено обвинение по делу о банковском мошенничестве, и она находится под следствием по двум уголовным делам, связанным с незаконным финансированием организованной преступной группы и фальсификацией отчёта о финансовом управлении бывшей партии «Шор»);
4. Игорь Чайка (российский бизнесмен, ответственный за администрирование средств, предназначенных для поддержки проектов Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Молдове);
5. Владимир Плахотнюк (фигурант многочисленных уголовных дел, связанных с хищением государственных средств Молдовы и их незаконным выводом за пределы страны. В Молдове ему было предъявлено обвинение по делу о банковском мошенничестве);
6. Кирилл Гузун (лидер ассоциации «Народный щит»);
7. Дмитрий Милютин (заместитель начальника Управления оперативной разведки ФСБ РФ, предположительно ответственный за тайные операции России в Республике Молдова, особенно в Приднестровском регионе);
8. Арина Коршикова (кандидатка беглого олигарха Илана Шора на пост мэра Бельц на местных выборах в 2023 году);
9. Думитру Китороагэ (администратор телеканалов TV6 и Orhei TV);
10. Мария Албот (экс-депутатка парламента от партии «Шор», акционерка Banca Socială и фигурантка санкционного списка ЕС);
11. Виктор Петров (заместитель башкана Гагаузии Евгении Гуцул);
12. Ассоциация «Народный щит»/Scutul Poporului (предположительно предпринимала неоднократные попытки подорвать демократическое правление в Молдове, в том числе путём подстрекательства к беспорядкам и насильственным демонстрациям).

Евросоюз впервые ввёл санкции по просьбе Молдовы в апреле 2023 года в отношении лиц, ответственных за «поддержку или осуществление действий, подрывающих или угрожающих её суверенитету и независимости, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности».

В апреле этого года санкции продлили ещё на год.

Читайте также:

• «Я желаю своей внучке мира и нормальной жизни в нормальной стране» — Нантой о важности голосования за европейское будущее Молдовы
• «Такого плана нет». Речан о плане реинтеграции Молдовы, опубликованном El Pais

nokta