Bloomberg о выборах в Молдове: Человек, замешанный в моненничестве на миллиаррд долларов, собирается в Парламент

Известное международное издание Bloomberg выпустило статью, посвященную ситуации в Молдове, накануне Парламентских выборов . Представляем вам русский перевод этой статьи.

В прошлом году израильский бизнесмен Илан Шор был приговорен к семи годам и шести месяцам тюремного заключения за предполагаемую причастность к банковскому мошенничеству в Молдове на сумму 1 миллиард долларов, что обошлось его налогоплательщикам в эквиваленте 12 процентов экономики. У него есть жена, российская поп-звезда со сценическим именем Жасмин, склонная к высокому уровню жизни в таких местах, как Лазурный берег.

Тем не менее, будучи освобожденным до обжалования приговора, Шор теперь является популярным мэром города. Он отрицает, что извлекает выгоду из мошенничества, и назвал политическую партию в честь себя, которая будет участвовать в парламентских выборах в эти выходные.

«Мы собираемся восстановить всю инфраструктуру страны, как это было в советские времена!» — заявил 31-летний Шор. Его манифест призывает к «возрождению Молдовы как процветающего государства в союзе с Россией».

Предвыборная кампания Шора и банковский скандал побудили его пойти в самое сердце страны, охваченной впечатляющим уровнем коррупции. На линии разлома между востоком и западом, Молдова когда-то считалась моделью, реформированной Евросоюзом. Теперь кажется слишком неработоспособным что-либо интегрировать в слабо регулируемое хранилище для потенциального отмывания денег, торговли людьми и российского вмешательства на восточной границе с ЕС.

Скандал 2014 года, который молдаване называют «кражей века», обнажил хрупкие отношения нации с демократией, изменил ее политическую карту и по-прежнему формирует подходы перед голосованием на этих выходных.

Мошенничество испарило поддержку главной прозападной партии. Её лидер, бывший премьер-министр Влад Филат, был осужден и заключен в тюрьму, хотя и настаивает на  своей невиновности. В Молдове был создан новый продемократический анти-истеблишментский блок под названием «ACUM» или «Сейчас» и дал мощный стимул пророссийской социалистической партии. Её кандидат, Игорь Додон, выиграл президентские выборы в 2016 году. Опросы общественного мнения показывают, что социалисты в воскресенье удвоят примерно 20-процентную долю голосов, которую они выиграли в 2014 году.
Для некоторых не случайно, что пророссийские силы извлекли политическую выгоду из мошенничества. Правительство обвиняет бизнесмена Вячеслава Платона в том, что он российский агент.

Еще один яркий персонаж Платон — гражданин России, состоящий в браке с бывшей мисс Украиной. В 2017 году он был заключен в тюрьму на 18 лет за предполагаемую роль в скандале с участием Шора. Имя Платона также назвали в отдельном антикоррупционном расследовании схемы отмывания денег на сумму 20 миллиардов долларов, известной как российская прачечная «Ландромат». Он тоже настаивает на своей невиновности.

«Конечная цель Платона состояла в том, чтобы убить экономику Молдовы и предложить страну россиянам на подносе», — сказал Михаил Гофман, бывший заместитель главы Национального антикоррупционного центра Молдовы, который расследовал случаи мошенничества и бежал из страны в 2016 году, после того, как кто-то перерезал тормозные шланги на машине его жены.

«Понимаете ли вы, что случилось бы с авторитетом проевропейского движения, если бы план России был успешным?» — спросил он.

«Мы все в Молдове теперь признаем, что живем в государстве, захваченном мафиози», — заявил один из лидеров ACUM Андрей Настасе в снежный день в своем ветхом партийном штабе. Он выиграл выборы мэра столицы Кишинева в прошлом году, но голосование было отменено судом. В ответ ЕС приостановил оказание помощи Молдове в размере 100 миллионов евро (113 миллионов долларов США), обвинив правительство в отступлении от демократии.

Правящую Демократическую партию Молдовы, или ДПМ, возглавляет самый богатый человек Молдовы Владимир Плахотнюк. Многие люди, в том числе западные дипломаты, опрошенные для этой статьи, говорят, что он и его союзники контролируют суды, Шора и, в некоторой степени, социалистов.

На вопрос об этих утверждениях заместитель руководителя ДПМ сказал, что правовая система пересматривается. Он также указал на сложные реформы, проводимые под наблюдением партии, как свидетельство того, что Молдова, наконец, начала «убирать дом».

Если, как многие ожидают, воскресное голосование приведет к коалиции между ДПМ и социалистами, Молдова вряд ли сделает внезапный крен на восток.

Модели торговли давно изменились в пользу ЕС, в настоящее время экспорт Молдовы в ЕС составляет 67 % по сравнению с 10 % из России. Денежные переводы  от мигрантов, работающих в России, с 2013 года сократились более чем вдвое, в то время как денежные переводы из ЕС более чем удвоились, что также указывает на изменение структуры миграции.
Более серьезная проблема может заключаться в том, что известность о банковском мошенничестве в 1 миллиард долларов и российском деле «Ландромат» по-прежнему доминирует в восприятии Молдовы среди инвесторов за рубежом. Среди прочего, это усложнило процесс очистки, поскольку требует продажи проблемных банков иностранным инвесторам.

«Прошло четыре года, и в банках появились совершенно новые советы, но, к сожалению, сотрудники, отвечающие за соблюдение нормативных требований, читают только несколько статей (о Молдове), написанных на Западе, и они всегда о мошенничестве», — говорит Сергей Чокля, которого в 2016 году назначили губернатором Национального банка, чтобы исправить финансовую отрасль. Он ушел в отставку в декабре.

С середины 2000-х годов банки Молдовы начали захватывать так называемые рейдеры. Они использовали сфабрикованные контракты между фальшивыми компаниями, навязанными коррумпированными российскими и молдавскими судами, чтобы захватить собственность через множество подставных компаний.

К 2015 году Европейский банк реконструкции и развития был не в состоянии вести бизнес с 70% банковской отрасли Молдовы по активам, потому что не мог идентифицировать владельцев банков, говорит Фрэнсис Малиге, который руководил операциями кредитора в Восточной Европе с 2010 года до прошлого года.

Отмытые в Молдове российские деньги сдерживают иностранные инвестиции. Вырученные средства были направлены в рынки недвижимости, искусства в Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге и других местах.

«Сложите судебную систему на прокат, связи со старыми советскими сетями, близость к Одессе, которая является одной из столиц организованной преступности в мире, и вы создали идеальное место для теневого банковского дела», — сказал Малиге, выступая в лондонской штаб-квартире ЕБРР, где он сейчас является управляющим директором финансовых учреждений.

Шор использовал три банка, чтобы ссудить 2,9 миллиарда долларов своей группе из 77 компаний в период с 2012 по 2014 год, согласно отчету корпоративных следователей Kroll Inc., опубликованному в декабре 2017 года по заказу Национального банка Молдовы. В сообщении говорится, что кредиты были выданы на основании поддельных контрактов, гарантированных тремя российскими кредиторами с практически несуществующими депозитами.

Затем деньги были отмыты через 81 счет, принадлежащий оффшорным британским, американским и другим подставным компаниям в двух банках в Латвии. Там они «отскочили» между счетами при смене валюты, используя сложный алгоритм, по словам Кролла. Большая часть денег вернулась в банки в Молдове. 1 миллиард долларов исчез.

Шор отрицает выгоду от мошенничества, в котором он обвиняет других. В ответ на письменные вопросы, направленные на WhatsApp, он поставил под сомнение выводы отчета Kroll и сказал, что готов помочь отследить пропавшие деньги, если журналисты приедут навестить его в Молдове.

«Ребята, я готов помочь вам, приходите и покажу вам, с документами, счетами и номерами банковских счетов, у кого есть деньги, которые вы не можете найти, и где они», — сказал он.

Три банка, которые, по словам Кролла, использовались при краже, были закрыты. Другие были очищены от непрозрачных акционеров и проданы новым инвесторам. Болгарская группа Doverie United Holding AD находится в процессе покупки 64-процентной доли в последнем крупном кредиторе Moldindconbank, который использовался для российской прачечной.

«Банковский сектор в корне изменился», — сказал новый управляющий центрального банка Октавиан Армашу, отметив новую правовую базу и другие реформы в финансовом секторе.

Средняя месячная заработная плата выросла до 380 долларов в прошлом году с 270 долларов в 2015 году. Тем не менее, политический ущерб очень велик, и более двух третей молдаван по-прежнему считают, что страна движется в неправильном направлении.

Шор, тем временем, смог заручиться поддержкой, будучи мэром Оргеева, города с 20 000 населения к северу от столицы. Он использовал часть своего состояния, чтобы построить игровые площадки и восстановить основные услуги, такие как сбор мусора и уличное освещение. Этого и самого деятельного предвыборного штаба страны должно хватить, чтобы он оказался в парламенте Молдовы.

фото: Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images

перевод nokta