Житель Кишинева и гражданин Румынии заработали более 24 млн леев на эротических онлайн-трансляциях

Двое обвиняемых, дело на которых по отмыванию денег в особо крупных размерах направили в суд, создали в 2014 году в Кишиневе официально IT-компанию, а в действительности организовали эротические видеосеансы с участием более 70 женщин.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявляет об окончании уголовного преследования по делу об отмывании денег на сумму более 24 млн леев в 2014-2015 гг., а также об уклонении от уплаты налогов на сумму 3,7 млн ​​леев, говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры Молдовы.

Дело инициировали Государственная налоговая служба и Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Позже его расследовала Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с налоговой службой, которые установили, что компания была основана в 2014 году гражданином Румынии.

Официально компания оказывала услуги в сфере телекоммуникаций, администрирования сайтов, создания программного обеспечения, обработки данных. Однако в действительности она предоставляла услуги эротических видеосеансов более чем 70 женщин, находившихся за пределами страны. Видео транслировали в прямом эфире для клиентов по всему миру через Интернет. После раскрытия деятельности компании учредитель покинул страну. Прокуратура предъявила ему обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые будут преследоваться в судебном порядке в соответствии с положениями закона.

Также по тем же трём пунктам было сформулировано и предъявлено обвинение и предприятию, которое начало свою незаконную деятельность всего через два месяца после основания. В то же время обвинение предъявлено 39-летнему сообщнику, управлявшему предприятием, проживающему в Кишинёве. В целях возмещения ущерба, причинённого государству, по ходатайству прокуратуры решением Кишинёвского суда был наложен арест на сумму более 6,9 млн леев.

Согласно закону, наказание, предусмотренное за наиболее тяжкое из уголовных преступлений – отмывание денег в особо крупных размерах – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет и штрафом до 8 млн леев.

Читайте также:

• Ущерб более 25 млн леев причинили мошенники сотне экономических агентов, торгующих нефтепродуктами
• Полковник запаса с сыном, владея залом игровых автоматов в Кишиневе, скрыли налоги на 2 млн леев
• За ввоз в Молдову более 10 кг наркотиков на 3 млн леев пойдут под суд 9 человек

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.