Бывший директор Union Fenosa в Молдове был арестован Интерполом в Испании. В чем он обвиняется

Бывший менеджер Red Union Fenosa в Молдове Хуан Игнасио Ибарра Кастеллано был арестован в октябре агентами был арестован в Сарагосе, Испания, по обвинению в мошенничестве, выдаче фальшивых документов, уклонении от уплаты налогов, передает anticoruptie.md.

4 февраля власти Парагвая предъявили обвинение Ибарре Кастеллано . По словам налогового агента, согласно публикации www.abc.com, гражданин Испании несет ответственность за несколько преступлений, включая мошенничество, нарушение обязательств по сохранению торговых реестров, выдачу фальшивых документов, уклонение от уплаты налогов и др.

15 марта суд по экономическим преступлениям в Сьюдад-дель-Эсте объявил отсутствие Ибарры Кастелано необоснованным на нескольких судебных слушаниях по нескольким уголовным делам и приказал объявить его в международный розыск.

Игнасио Ибарра, как его называли в Молдове, занимал должность почетного вице-консула Испании в Сьюдад-дель-Эсте, городе в Парагвае.

Он также работал экономическим советником правительства Парагвая в кабинете Орасио Картеса, главы Испанской торговой палаты в Парагвае, а также работал в частном секторе.

фото: https://anticoruptie.md

nokta