Дело о мошенничестве в BEM: осуждён второй из семи фигурантов расследования

Кишинёвский суд сектора Буюканы огласил приговор второму из семи фигурантов, привлечённых к ответственности за нанесение ущерба Banca de Economii в размере 11 млн леев. По обвинению в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы и конфискации 1,3 млн леев.

Расследование стало частью серии уголовных дел, возбуждённых в марте 2013 года Генеральной прокуратурой, и впоследствии объединенных с другими уголовными делами, открытыми Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК), сообщает прокуратура.

По данным следствия, в декабре 2011 года обвиняемый, будучи администратором и учредителем компании, действуя в соучастии с другими лицами, обманным путём получил от АО Banca de Economii кредит в 4,4 млн леев, которые не вернул, что нанесло банку значительный ущерб. Впоследствии эти деньги были переведены в различные компании, чтобы скрыть их незаконное происхождение. В итоге обвиняемый получил 1,3 млн леев наличными.

Дело рассматривалось на основании доказательств, представленных в ходе уголовного судопроизводства, и длилось 8 месяцев. Обвиняемый признал свою вину.

30 июля 2024 года суд признал подсудимого причастным к отмыванию денег в особо крупных размерах и мошенничестве, приговорив его по совокупности преступлений к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии закрытого типа, с лишением права работать в сфере управления активами сроком на 2 года.

В то же время суд решил конфисковать со счёта подсудимого в пользу государства 1,3 млн леев, полученных в результате совершения преступлений.

Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинёва в течение 15 дней.

Прокуратура отмечает, что 5 июня 2024 года ещё один подсудимый был признан виновным в отмывании денег и приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Приговор оспорили государственные обвинители на том основании, что не была назначена специальная конфискация в пользу государства со счёта осуждённого 1,6 млн леев — суммы, эквивалентной полученной в результате совершения преступления.

Читайте также:

• Отчет Kroll-2 показал, как ограбили BEM: компании группы Шора действовали согласованно, а исполнительный комитет банка выдал кредиты, несмотря на негативные сообщения
• Политзаключенных из России готовятся обменять — источники западных и российских СМИ

nokta